Киберпрестъпниците успяха да си спечелят $4,3 милиарда от борси за дигитални валути, инвеститори и потребители през 2019 г.
Блокчейн компанията за сигурност, CipherTrace, сподели тази свързана с криптовалутите статистика в своя доклад за борба с прането на пари.
Според CipherTrace, кражбите, измамите и други видове незаконно присвояване на средства от притежатели на дигитални валути и търговски платформи доведоха до загуби от около $4,3 милиарда през 2019 г.
През първото тримесечие на тази година, хакерите успяват да откраднат над $124 милиона от борси за криптовалути, като общо $480 милиона са откраднати през 2019 г.
Най-големият единичен случай на сериозни загуби, цитиран от CipherTrace, е схемата PlusToken, в която потребителите и инвеститорите бяха измамени за $2,9 милиарда.
По отношение на това коя е най-популярната дигитална валута за незаконни дейности, злонамерените участници предимно използваха Биткойн (BTC) за покупка и продажба на наркотици, оръжия, както и на кибер и банкови пълномощия.
Въпреки това, тъмните пазари и злонамерени софтуер атаки масово използват други криптовалути, включително Етериум (ETH), Лайткойн (LTC), Monero (XMR), Биткойн Кеш (BCH) и Dogecoin (DOGE). В доклада се посочва:
“Резултатите показват, че монетите за поверителност почти не се използват на тъмни пазари (например само 4% от случаите включват Monero (XMR). Вместо това Биткойн остава най-използваната валута в този сенчест свят. BTC се използва в 76 % от случаите на тъмни пазари и ETC, използван само в 7% от случаите.“
Що се отнася до злонамерен софтуер и откупни програми, според съобщенията престъпниците са използвали BTC в 98% от съобщените случаи, докато ETH се използва само в 1% от случаите.
Сред най-популярните случаи на кражба на криптовалути през последните месеци, доклад на ООН гласи, че Северна Корея приватизира $2 милиарда чрез хакване на банки и борси за криптовалути през 2019 г.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.