Начало » Други » 4 банкови гиганта глобени за участие в измамна схема

4 банкови гиганта глобени за участие в измамна схема

16.07.2023 17:27 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
4 банкови гиганта глобени за участие в измамна схема

На три големи банки, както и на още една финансова институция, беше наложена сериозна глоба за участието им в глобална финтех измама на стойност милиарди долари.

Паричният орган на Сингапур (MAS) предприе действия срещу DBS, OCBC, Citibank Singapore и Swiss Life, като ги санкционира за нарушаване на законите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма във връзка с измамната схема на Wirecard AG, която възлиза на $2.1 милиарда.

Според MAS тези финансови институции, които общо управляват активи на стойност $992 милиарда, не са извършили адекватно разследване на значими транзакции, не са извършили задълбочена комплексна проверка на клиентите и не са установили произхода на богатството на високорискови клиенти.

Wirecard, известна германска компания за разплащания, призна през юни 2020 г., че тези $2.1 милиарда, които твърди, че държи в азиатски банки, не съществуват.

За да създадат илюзия за финансова стабилност и успех, ръководителите на компанията са използвали фалшиви транзакции, подправени документи и счетоводни манипулации. МАС определи, че участващите финансови институции ще платят колективно 3.8 милиона сингапурски долара като санкции за ролята си в улесняването на тази измамна схема, което се равнява на приблизително $2.8 милиона.

Скандалът с Wirecard доведе до значителни загуби за инвеститорите и разкри сериозни недостатъци в корпоративното управление, одиторските практики и регулаторния надзор. Глобите, наложени на четирите финансови институции, представляват само малка част от общата им нетна стойност.

Например само DBS управлява активи на стойност $221 милиарда и отчете рекордна печалба от $6.2 милиарда през миналата година.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Питър Бранд сподели своята стратегия за забогатяване

Според известния ветеран на пазара Питър Бранд, търговията не е пътят към просперитета за по-голямата част от хората.

01.07.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ключови събития в САЩ, които да следим тази седмица – ще се отразят ли на крипто пазарите?

Първата седмица на юли носи няколко важни събития в САЩ, които могат да повлияят както на традиционните пазари, така и на сектора на криптовалутите.

30.06.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ето как трябва да изглежда едно крипто портфолио според експерт

Рик Еделман, един от най-влиятелните гласове в областта на личните финанси, радикално промени позицията си по отношение на разпределението на криптовалутите. След години на предпазлив оптимизъм, той вече вярва, че дигиталните активи заслужават много по-голям дял в инвестиционните портфейли от всякога.

30.06.2025 10:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Законът GENIUS може да промени правната битка срещу До Куон

В делото срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон защитата поиска от Федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк да удължи срока за подаване на документи преди съдебния процес с две седмици, като го отложи след първоначалната дата 1 юли 2025 г.

30.06.2025 9:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.