Начало » Други » 4 банкови гиганта глобени за участие в измамна схема

4 банкови гиганта глобени за участие в измамна схема

16.07.2023 17:27 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
4 банкови гиганта глобени за участие в измамна схема

На три големи банки, както и на още една финансова институция, беше наложена сериозна глоба за участието им в глобална финтех измама на стойност милиарди долари.

Паричният орган на Сингапур (MAS) предприе действия срещу DBS, OCBC, Citibank Singapore и Swiss Life, като ги санкционира за нарушаване на законите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма във връзка с измамната схема на Wirecard AG, която възлиза на $2.1 милиарда.

Според MAS тези финансови институции, които общо управляват активи на стойност $992 милиарда, не са извършили адекватно разследване на значими транзакции, не са извършили задълбочена комплексна проверка на клиентите и не са установили произхода на богатството на високорискови клиенти.

Wirecard, известна германска компания за разплащания, призна през юни 2020 г., че тези $2.1 милиарда, които твърди, че държи в азиатски банки, не съществуват.

За да създадат илюзия за финансова стабилност и успех, ръководителите на компанията са използвали фалшиви транзакции, подправени документи и счетоводни манипулации. МАС определи, че участващите финансови институции ще платят колективно 3.8 милиона сингапурски долара като санкции за ролята си в улесняването на тази измамна схема, което се равнява на приблизително $2.8 милиона.

Скандалът с Wirecard доведе до значителни загуби за инвеститорите и разкри сериозни недостатъци в корпоративното управление, одиторските практики и регулаторния надзор. Глобите, наложени на четирите финансови институции, представляват само малка част от общата им нетна стойност.

Например само DBS управлява активи на стойност $221 милиарда и отчете рекордна печалба от $6.2 милиарда през миналата година.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

CoinShares става първият оторизиран от MiCA мениджър на крипто активи в Европа

CoinShares, най-големият европейски инвестиционен посредник в областта на цифровите активи с AUM от над $9 милиарда, получи пълно разрешение съгласно новия регламент на ЕС за пазарите на криптоактиви (MiCA).

23.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Стабилните монети вече се използват в кредитни карти, излагайки на риск банковите депозити

Стабилните монети вече не са просто крипто инструмент – те променят финансовия достъп, плащанията и дори динамиката на централното банкиране.

22.07.2025 20:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Kрипто индексът на страха и алчността остава повишен в продължение на 9 дни – какво да очакваме?

Крипто пазарът продължава да подава бичи сигнали, като индексът на страха и алчността на CMC се задържа на ниво 67 въпреки лекото отстъпление от вчера.

22.07.2025 8:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oще една крипто компания подаде заявление за IPO

Според информация, разпространена в основните социални платформи от понеделник насам, BitGo е предприела дискретна стъпка към превръщането си в публична компания в Съединените щати.

21.07.2025 20:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.