НАЧАЛО Крипто Крими

23-годишен собственик на инвестиционна фирма плаща на лихвари с парите на клиентите си

ДЕК. 29, 2020 17:31 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 23-годишен собственик на инвестиционна фирма плаща на лихвари с парите на клиентите си

Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) заяви, че е получила заповед за налагане на замразяване на активи и други спешни мерки срещу Virgil Capital LLC и свързаните с него компании във връзка с предполагаема измама с ценни книжа, свързана с водещия фонд за търговия с криптовалути на Virgil Capital, Virgil Sigma Fund LP .

 

Стефан Цин, 23-годишният основател на Virgil Capital, е обвинен от SEC в "изфабрикувани записи“, че не е изкупил $3,5 милиона инвестиции и се е опитал да изтегли $1,7 милиона инвестиционни средства за изплащане на китайски лихвари, твърди регулатора.


Обвиняемите твърдяха, че подвеждат инвеститорите да вярват, че парите им се използват единствено за търговия с криптовалута чрез патентован алгоритъм, докато Цин и субектите използват приходите за лични цели или за други неразкрити високорискови инвестиции от поне 2018 г. насам.


Инвеститорите не са успели да получат обратно изкупуване от фонда на Virgil Sigma още през юли и им беше казано, че техните средства са прехвърлени в друг фонд, VQR Multistrategy Fund LP, който по същество беше контролиран и от Цин. Въпреки това не са настъпили такива прехвърляния и обратно изкупуване остава неизплатено, съгласно жалбата на SEC.


Комисията също така твърди, че Цин активно се опитва да присвои активи от фонда VQR и да привлече нови инвестиции във фонд Sigma.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Японската полиция арестува 30 души свързани с хака на Coincheck

Както се съобщава, Такайоши Дой и Масаки Китамото, двамата мъже, които ръководиха високопрофилната кражба, бяха арестувани през март 2020 г.Базираната в Токио Coincheck претърпя масивен пробив още пре...
ЯНУ. 22, 2021 15:38 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Въоръжен грабеж: Крипто трейдър се раздели с $450,000

Според доклад на South China Morning Post от вторник, в момента полицията в Хонконг издирва бандата.Говорител на полицията разкри, че групата е действала, като е имало един член, който е извършил множ...
ЯНУ. 20, 2021 11:56 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Измамите с раздаване на безплатно крипто генерират над $500,000 на седмица

Изглежда, че старите измами с раздаване на безплатно крипто не са толкова остарели, колкото си мислехме. Хората все още се заблуждават през 2021 г., захранвайки измамниците с големи суми пари.Колкото ...
ЯНУ. 16, 2021 20:51 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Българин бе осъден на 10 години затвор за пране на пари с криптовалути

Според прессъобщение от вторник от Министерството на правосъдието, съдията от окръжния съд на САЩ Робърт Уиър осъди Росен Йосифов на 10 години затвор.53-годишният бивш български гражданин бе осъден за...
ЯНУ. 13, 2021 00:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света