Директор на FinCEN: Получаваме над 1,500 оплаквания свъразни с криптовалути на месец

Независимо от призива за ETF и други опции, регулирани от SEC за инвеститори, крипто продължава да бъде до голяма степен беззаконно място.

Нов доклад от орган за финансови престъпления в САЩ обърна вниманието на индустрията към подозрителните дейности в сферата.

В реч, предадена на 2018 г. в Чик аго- Kent Block Legal Tech конференцията миналия четвъртък, директорът на FinCEN Кенет А. Бланко каза, че разследващата ръка получава над 1,500 жалби, свързани с крипто всеки месец.

Класифицирани като доклади за подозрителни действия (SAR – suspicious activity reports), жалбите продължават да растат през цялата година, което показва необходимост от по-голям надзор.

Докато членовете на крипто индустрията правилно избягват централизираното присъствие на по-нататъшно правителствено регулиране, огромният обем на докладваните измами с криптовалути и нарастващият брой оплаквания предизвикват известно безпокойство. Въпреки че крипто все още представлява сиво пространство по отношение на налагането и регулирането на финансовото поведение, отдела работи съвместно с Комисията за ценни книжа и борси (SEC) в САЩ и Комисията за търговия с фючърси (CFTC).

Иновациите в областта на финансовите услуги могат да бъдат чудесно нещо … също трябва да сме наясно, че финансовото престъпление се развива както заедно с него, така и понякога заради него, като създава възможности за престъпници и лоши актьори, включително терористи и измамници.

Вместо да заклеймява крипто индустрията за ролята си в измами, Бланко все още намира технологията новаторска и признава необходимостта от насърчаване на този растеж, въпреки настоящата липса на регулация. Той заяви, че областта на финтех и крипто е изпълнена с “невероятни нововъведения”, но е необходимо да се намери начин да работим с регулаторните органи, за да приложим някои насоки за защита на инвеститорите и избягване на измами.