Близо 17 000 кредитори на затворената вече канадска крипто борса QuadrigaCX са подали искове за възстановяване на загубените си активи.
Подробности за исковете бяха разкрити в междинен доклад за състоянието, публикуван на 12-ти май от Ernst & Young (EY), синдикът на текущото производство по несъстоятелност на QuadrigaCX.
Докладът разкрива, че към 6-ти май EY са получили 16 959 иска, деноминирани в различни фиатни и криптовалути, много от които включват множество валутни компоненти. Валутите обхващат щатски и канадски долари, както и Биткойн (BTC), Биткойн SV (BSV), Биткойн Кеш (BCH), Биткойн Голд (BTG), Лайткойн (LTC) и Етериум (ETH).
(Искове, предявени от кредитори на QuadrigaCX пред EY към 6 май 2020 г. Източник: EY)
Докладът показва, че синдикът предвижда всички искове да бъдат преобразувани в канадски долари, въпреки че съответните курсове за конвертиране на валута все още не са решени.
EY все още не са приключили прегледа на всички искове. Фирмата, обаче, вече е намерила редица доказателства, които съдържат технически недостатъци, като например липса на подписи. В други случаи това се проследява с някои ищци, чиито представени доказателства се различават от сумите, записани в записите на QuadrigaCX.
EY са отложили предишния краен срок от 31-ви август 2019 г. за ищците да представят своите доказателства и продължават да обработват нови становища, въпреки че в доклада се отбелязва, че обемът на нови молби е „намалял значително“.
EY накрая отбелязват, че QuadrigaCX не са успяли да подадат своите данъчни декларации преди началото на производството по несъстоятелност и следователно неизплатената сума на корпоративните данъчни задължения към момента не е известна.
Уреждането на непогасени задължения с канадските данъчни власти ще бъде ‘необходимо преди доверителят да декларира каквото и да е разпределение към Засегнатите Потребители или кредитори, тъй като данъчните вземания се класират [на равно] с необезпечените вземания на засегнатите потребители’, посочват от EY.
Както бе съобщено вчера, ново проучване на потребителите на криптовалути разкри дълбочините на подозрение около историята на закриването на QuadrigaCX. Съобщава се, че основателят на борсата и изпълнителен директор Джералд Котън – предполагаемо единственото лице, което е имало достъп до портфейлите и ключовете на борсата – е умрял, докато е работил доброволно в сиропиталище в Индия.
Около 60% от анкетираните в новото проучване смятат, че Котън определено е все още жив, докато 90% са съгласни, че тялото, за което се съобщава, че е негово, трябва да бъде ексхумирано и трябва да бъде направена аутопсия.
Миналата година доклад на EY посочи, че QuadrigaCX има около $20,8 милиона активи и около $160 милиона задължения към 12-ти април 2019 г.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.
CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.
Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.