Начало » Крипто Крими » 127 години затвор за директор на компания, изпрала милиони за картелите чрез Биткойн

127 години затвор за директор на компания, изпрала милиони за картелите чрез Биткойн

07.03.2024 11:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
127 години затвор за директор на компания, изпрала милиони за картелите чрез Биткойн

Главният изпълнителен директор на интернет фирма, базирана в Лас Вегас, е изправен пред тежки правни последици, които могат да достигнат до 127 години затвор, след като е осъден за участие в незаконни дейности, свързани с Биткойн.

Тази седмица Министерството на правосъдието (МП) оповести резултата от делото.

Мартин Мизрахи, на 51 години, е използвал своята компания LV.net като канал за получаване на средства от различни незаконни предприятия. Той е използвал Биткойн за изпиране на над $4 милиона, част от които са били свързани с мексикански картели, както и средства от благотворителна организация, станала жертва на хакерска атака.

От февруари 2021 г. Мизрахи получава значителни плащания в брой от сътрудници, свързани с мексикански картели, като се стреми да прикрие произхода на печалбите от наркотици. Освен това той изиграл роля в изпирането на $3 милиона, откраднати от организация с нестопанска цел, базирана в Ню Йорк, която станала обект на измама чрез електронна поща.

Освен това Мизрахи организирал измами с кредитни карти на стойност $8 милиона чрез своята компания. Той изфабрикувал фактури и ги представил на финансовите институции и компаниите за кредитни карти, за да оправдае измамните разходи.

Първоначално Мизрахи отрича обвиненията, като твърди, че получените от него средства са законни плащания за транзакции с Биткойн. Той твърди, че не е знаел за никакви нелегитимни източници, които да стоят зад преведените средства.

След 12-дневен съдебен процес Мизрахи е признат за виновен по осем обвинения, включително за банкова измама, пране на пари и кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Има ли пробив в сигурността на CoinMarketCap?

CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.

21.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто инвеститор стана жертва на сложна измама

Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.

20.06.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Русия изпитва затруднения с незаконния крипто майнинг

Опитът на Русия да узакони сектора на крипто майнинга се проваля, като повечето миньорите предпочитат да останат нерегистрирани въпреки новите регулации.

20.06.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Иран ограничава часовете за крипто търговия след политически мотивиран хак

Иранските власти наложиха нови ограничения върху вътрешните крипто борси след мащабна кибератака срещу Nobitex, водещата платформа за търговия в страната.

20.06.2025 6:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.