Този месец федерален съдия одобри заповед за връщане на повече от $600,000 в Биткойн от портфейл на Huobi Global, след като федерални следователи казаха, че това е част от $11.6 милиона, откраднати от сметка в Coinbase.
През април, след като потребител на Coinbase купува 200 BTC, се появява известие, което го предупреждава, че акаунтът е бил заключен, според жалба, подадена от офиса на прокурора на САЩ в Лос Анджелис. Въпреки че известието е изглеждало автентично, то не е било от Coinbase.
Вместо това уведомлението е било първата стъпка в предполагаема измама. Впоследствие почти $11.6 милиона в криптовалута, около 206 BTC, са премахнати от сметката на потребителя, казат разследващите.
Не е ясно откъде предполагаемият измамник е знаел за транзакцията на Coinbase и дали онлайн известието, споменато в заповедта, се е появило на телефон или компютър.
Потребителят на Coinbase, който е идентифициран в съдебните документи само като G.R., се обади на телефонен номер в известието, мислейки, че ще се свърже с представител за обслужване на клиенти на Coinbase, се казва във федерална жалба, подадена от следователите миналия месец.
“Неидентифицирано лице 1” или “UI-1” отговаря на обаждането искайки от G.R. да направи поредица от промени. Тези промени включват разрешаване на отдалечен достъп до акаунта.
“След като е получил достъп до сметката на жертвата, UI-1 увеличил дневния лимит за транзакции и също така се опитал да деактивира определени известия и настройки за предупреждения в акаунта на жертвата“, пише Дан Г. Бойл, помощник-адвокат по делото в документ, подаден в американски районен съд през септември.
След секунди милиони в BTC и XLM са били премахнати от сметката на G.R. в Coinbase, казват разследващите.
“Общата стойност на виртуалната валута, прехвърлена от сметката на жертвата между на или около 20-ти април 2021 г., без разрешение на G.R., е била приблизително $11,570,138“, пишат те в жалбата .
След това парите били преместени от неизвестно лице чрез поредица от транзакции между няколко сметки. Около 10.2 BTC се озовават в сметка в Huobi Global, една от най-големите крипто борси в света, казаха разследващи.
Разследващите са подали уведомление за конфискация, търсейки да си върнат тези BTC.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Колко загуби е понесла мрежата на Етериум от хакове?
В началото на октомври съдия Доли М. Джий одобри съдебната заповед и беше публикувано известие, в случай, че някой друг освен G.R. иска да претендира за собственост върху тези 10.2 BTC.
“Huobi се съгласи да запази замразяването на средствата в очакване на разрешаване на действието за конфискация“, каза Том Мрозек, директор по връзките с медиите в офиса на американския прокурор в Лос Анджелис.
“Никой не е арестуван или обвинен, но нашето разследване продължава.”
В петък, 27 септември, съоснователят на Binance Чанпен Джао, известен като „CZ“ в крипто общността, бе освободен от затвора, след като излежа четиримесечна присъда за неадекватно спазване на правилата за борба с прането на пари (AML).
Worldcoin получи негативно внимание в Южна Корея на фона на продължаващите опасения за нарушаване на сигурността на данните, които засягат няколко държави.
Хакерът, отговорен за кражбата на $230 милиона от WazirX през юли, е близо до приключване на изпирането на средствата, като според данни на веригата от Arkham Intelligence са останали само $6 милиона в Етериум (ETH).
Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс е обвинен в резултат на федерално разследване за корупция, което го превръща в първия кмет в историята на града, обвинен по време на мандата си.