Само за 2018, около $1.5 милиарда са изгубени за крадците на криптовалути. Няколко фактора са отговорни за загубата, един от които включва хакове на борси.
Въпреки това, има нарастваща тенденция на измамни борси, които се възползват от инвеститорите. Загубите от такива борси вероятно са по-големи, от загубите от хакове. Например, някои „криптовалути“, които не могат лесно да се обменят с фиатни, като Billion Coin (TBC) които, изискват от инвеститорите да ги конвертират в обикновени криптовалути като биткойн, преди да се превърнат във фиат, като например американски долари. Проблемът е да се намери надеждна борса, за да се направи такъв обмен.
Има случай на крипто инвеститор, който наскоро изгуби над $42 милиона в TBC, които магически изчезнаха без следа. Измамниците предоставиха своя имейл адрес и телефонен номер, но така и не изпратиха биткойн, както бе обещано, дори след като събраха повече от необходимата такса за борсата, тъй като TBC няма пазарна капитализация.
Това може да не звучи като валиден аргумент, защото TBC не е точно крипто актив, но трябва да се внимава, тъй като подобни борси могат да започнат да проникват в основната индустрия на криптовалутите, а средствата на инвеститорите, предназначени за търговия, могат да бъдат загубени, както този инвеститор загуби своя. Ако индустрията се следеше изкъсо, властите и агенциите за сигурност биха могли да предприемат действия за възстановяване на откраднатите средства.
Въпреки че за разлика от биткойн или други конвенционални валути, TBC има централен орган, известен като комисар, ролята му не е толкова в осигуряването на средства на инвеститорите, а по-скоро за гарантиране на стриктното спазване на правилата за инвестиране и използване на средства, докато техните пари са заложени.
Ако от предполагаемата борса може просто да вземе парите на инвеститорите и да изчезне в пространството без следа, то няма да мине много време преди крипто индустрията да се срине, заради това че инвеститорите не могат да различат овцете от вълците.
Предложеният в Държавната дума на Русия законопроект за добива на криптовалути отразява нарастващата тенденция в световен мащаб за регулиране на крипто сферата.
Китай, който преди беше известен със строгата си позиция по отношение на криптовалутите, изглежда преразглежда подхода си към Биткойн.
Binance, известната крипто борса, е изправена пред ново правно предизвикателство в Канада, тъй като е подложена на нов колективен иск. Ищците твърдят, че Binance е нарушила местните разпоредби за ценни книжа.
Наскоро китайското посолство напомни, че “Законът за забрана на добива на криптовалути и други виртуални активи” в Ангола официално е влязъл в сила.