Начало » Крипто Крими

Властите в Делхи разкриха крупна крипто измама с помощта на Binance

16.10.2024 10:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Властите в Делхи разкриха крупна крипто измама с помощта на Binance

В рамките на мащабна операция полицията в Делхи, с помощта на Binance, конфискува над 100,000 USDT, свързани с измамна схема в Индия.

Тази операция, проведена на 15 октомври 2024 г., доведе до множество арести и разкри измама, прикрита под името „M/s Goldcoat Solar„.

Извършителите твърдят, че имат правителствено одобрение от Министерството на енергетиката на Индия за подкрепа на целта на страната за разширяване на капацитета на слънчевата енергия до 450 гигавата до 2030 г. Тази измама привлича многобройни инвеститори с обещания за висока възвръщаемост от това, което те вярват, че е легитимна национална инициатива.

За да повишат доверието в себе си, измамниците използвали социалните медии, като дори се представяли за правителствени служители и предоставяли изфабрикувани доказателства за приходи, за да спечелят доверието на жертвите. Те превеждали средствата през банки и преобразували част от тях в криптовалути, което предизвикало намесата на Binance за проследяване на активите.

Ярек Якубчек от Binance подчерта ефективността на партньорствата между крипто борсите и правоприлагащите органи, отбелязвайки, че подобно сътрудничество може да доведе до успешни резултати.

Този случай е част от тревожното нарастване на измамите с криптовалути в Индия. По-рано през 2024 г. Централното бюро за разследване (CBI) и ФБР разбиха транснационална мрежа за кибер измами, в резултат на което в Мумбай бе арестуван Вишну Рати, за когото се твърди, че е подвел американски гражданин с около $45,000.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто индустрията търпи рекордни загуби от хакове през първото тримесечие на 2025 година

Първото тримесечие на 2025 г. бе белязано от значителен скок на крипто хаковете, като загубите възлизат на над $1.63 милиарда.

02.04.2025 6:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Потребителите на Coinbase предполагаемо са загубили $46 милиона от фишинг атаки

През последните две седмици потребителите на Coinbase може да са станали жертва на фишинг схеми, водещи до приблизително $46 милиона загуби, тъй като атакуващите продължават да злоупотребяват с нарастващия интерес към криптовалутите.

01.04.2025 15:06 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Kрипто инфлуенсърът BitBoy е арестуван във Флорида

Бен Армстронг, известен в крипто общността като BitBoy, наскоро бе арестуван във Флорида, което предизвика вълнение в крипто пространството.

26.03.2025 15:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Основателят на Gotbit постигна споразумение по дело за пазарни манипулации

Алексей Андриунин, главен изпълнителен директор на крипто маркет мейкъра Gotbit, постигна споразумение с американските властi, след като бе обвинен в пазарни манипулации.

21.03.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.