Комисията по ценни книжа и борси (SEC) заведе дело срещу двойка от Тексас за това, че предполагаемо са измамили стотици инвеститори чрез три инвестиционни предлагания на обща стойност половин милион долара.
В прессъобщение от петък, SEC обяви дело във федералния съд, заведено срещу жителите на Тексас – Шувана Леонард и бившия пастор Лари Донъл Леонард. Според жалбата, семейството използвали двете си компании – Teshuater и Teshua Business Group – за да съберат почти 500 000 долара при три измамни предлагания от над 500 инвеститори.
SEC казват, че двойката първи са продавали сертификати за фалшиви акции в своята компания за алкална вода Teshuater. Тогава те предполагаемо са опитали да извършат продажбата на криптовалута TeshuaCoin на стойност 20 милиона долара с фалшивото твърдение, че монетата е била подкрепена от водните продукти на компанията. Нещо повече, те уж събирали средства за несъществуваща инвестиция в добив на Биткойн, и след това изразходвали парите за спекулативни сделки с опции.
Според жалбата, съпрузите са се насочили конкретно към афро-американските инвеститори и са успели да измамят над 500 жертви от цялата страна.
Сега SEC повдигна обвинение на двойката от Тексас, както и на двете им компании, за нарушаване на разпоредбите на Закона за ценните книжа срещу измамите и регистрацията. Агенцията търси постоянни и основани на поведението разпореждания, изземане на престъпните печалби, за които се твърди, и граждански наказания.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.
Доклади от 23 април 2024 г. разкриват, че Chivo, държавният Биткойн портфейл на Ел Салвадор, е станал жертва на пробив в киберсигурността.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд, който в момента е в затвора, се е съгласил да сътрудничи с други обвиняеми по гражданското дело срещу FTX.
Неотдавнашната препоръка на Министерството на правосъдието на САЩ относно Чанпен Джао, основателя на Binance, предизвика сериозни спорове на пазара.