Украинските власти са арестували четирима души, заподозрени в управлението на фалшиви крипто обмени, съобщи федералната полиция на страната в събота.
Националната полиция на Украйна твърди в прессъобщение, че заподозрените са били арестувани заради това, че са управлявали до шест измамни платформи за крипто обмен. Сайтовете все още се разглеждат, за да се установи колко пари са откраднати от инвеститорите.
За четиримата заподозрени се предполага, че са създали уебсайтове, които имитират легитимен обмен на криптовалута, насочени към инвеститори, които са заинтересовани да купят токени. Заподозрените също са поискали от жертвите да прехвърлят средства в цифрови портфейли, регистрирани под фалшива смаоличност, чрез фалшивите търговски сайтове, според полицията.
Като част от разследването служители конфискуваха компютри, флаш устройства, банкови карти и мобилни телефони, които бяха използвани от заподозрените. Украинската полиция е започнала наказателно производство съгласно член 190, параграф 3 от Наказателния кодекс на Украйна, според изявления.
По време на среща през януари председателят на Съвета за национална сигурност и отбрана Олександър Турчинов заяви, че липсата на регулиране в областта на технологиите е заплаха за икономиката и сигурността на Украйна.
„Пролетният доклад за крипто за 2024 г.“ на Chainalysis хвърля светлина върху значителния ръст в активността на портфейлите по веригата, което показва скок в участието на инвеститорите, надминаващо нивата, наблюдавани в предишни пазарни цикли.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
Дедоларизацията ще заема централно място на предстоящата среща на върха на БРИКС през 2024, планирана за октомври тази година.
Европейският парламент наскоро прие нови разпоредби, които имат за цел да наложат официални изисквания за надлежна проверка на крипто компаниите с цел борба с прането на пари.