В Швейцария ще се изисква лична карта за транзакции над $1000

Швейцарският надзорен орган за финансовите пазари (FINMA) прие разпоредба за борба с прането на пари на 7-ми февруари.

Позовавайки се на допълнителния риск, прагът за неидентифицирани криптовалутни транзакции е понижен от 5000 CHF на 1000 CHF (приблизително $1020).

Разпоредбата идва след налагането на новите закони за финансовите услуги и финансовите институции, които влезнаха в сила на 1-ви януари. FINMA въведе преработената наредба в отговор на тези закони и ще проведе консултация относно последващия регламент до 9-ти април.

Една от ключовите промени от новата разпоредба е нормализирането на швейцарските национални регулации със специалната група за финансови действия или техните директиви от юни 2019 г. Международният орган определи максимален лимит за транзакции от $1000 за неидентифицирани операции по обмен на криптовалута.

Всички финансови доставчици, участващи в крипто пространството, ще трябва да събират данни за всеки, който инициира транзакции на стойност над $1000. Информацията трябва редовно да се предоставя на органите за преглед.

Инициативата е част от световната тенденция, която настоява за по-строга регулация срещу прането на пари. Прилагайки директивата, FINMA „признава засилените рискове от пиране на пари“ при транзакции с криптовалути, според прессъобщението си.

Европейският съюз също приложи своята Пета директива срещу прането на пари (5AMLD), която влезе в сила тази година. Новият регламент адресира конкретно някои видове транзакции с криптовалути, по-специално изискващи строго отчитане на информация на клиентите.