НАЧАЛО Регулации

В Швейцария ще се изисква лична карта за транзакции над $1000

ФЕВ. 8, 2020 08:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 В Швейцария ще се изисква лична карта за транзакции над $1000

Швейцарският надзорен орган за финансовите пазари (FINMA) прие разпоредба за борба с прането на пари на 7-ми февруари.

Позовавайки се на допълнителния риск, прагът за неидентифицирани криптовалутни транзакции е понижен от 5000 CHF на 1000 CHF (приблизително $1020).

Разпоредбата идва след налагането на новите закони за финансовите услуги и финансовите институции, които влезнаха в сила на 1-ви януари. FINMA въведе преработената наредба в отговор на тези закони и ще проведе консултация относно последващия регламент до 9-ти април.

Една от ключовите промени от новата разпоредба е нормализирането на швейцарските национални регулации със специалната група за финансови действия или техните директиви от юни 2019 г. Международният орган определи максимален лимит за транзакции от $1000 за неидентифицирани операции по обмен на криптовалута.

Всички финансови доставчици, участващи в крипто пространството, ще трябва да събират данни за всеки, който инициира транзакции на стойност над $1000. Информацията трябва редовно да се предоставя на органите за преглед.

Инициативата е част от световната тенденция, която настоява за по-строга регулация срещу прането на пари. Прилагайки директивата, FINMA „признава засилените рискове от пиране на пари“ при транзакции с криптовалути, според прессъобщението си.

Европейският съюз също приложи своята Пета директива срещу прането на пари (5AMLD), която влезе в сила тази година. Новият регламент адресира конкретно някои видове транзакции с криптовалути, по-специално изискващи строго отчитане на информация на клиентите.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Регулации новини

Сингапур предоставя изключения за крипто лицензи за Ripple, Coinbase и Binance

Оказва се, че някои крипто компании като Ripple, Coinbase и Binance са били освободени от закона от началото на годината.Паричният орган на Сингапур (MAS), централната банка на страната и основният фи...
МАР. 28, 2020 17:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

В САЩ разглеждат дигиталния долар като потенциален икономически стимул

 Максийн Уотърс, председател на комитета за финансови услуги на камарата, пусна законопроект H.R. 6231, който предлага финансова защита и помощ на американци, засегнати от кризата. Законопро...
МАР. 24, 2020 09:15 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Щатски конгресмен представя амбициозен крипто законопроект

На 9-ти март, Пол Госар предложи законопроект ‘Crypto-Currency Act of 2020’, който ще адресира именно това.“Законопроектът търси да даде не само яснота, но и легитимност на криптовалутите в САЩ.” каза...
МАР. 10, 2020 12:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Южна Корея официално легализира криптовалутите

Според статията, южнокорейските финансови регулатори са одобрили търговията с криптовалути.Това се случва в деня, след като Върховният съд на Индия отхвърли криптовалутната забрана на RBI.Корея легали...
МАР. 5, 2020 17:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света