Начало » Крипто Крими » U.S. DEA: Криминалните дейности представляват само 10% от сделките с Биткойн

U.S. DEA: Криминалните дейности представляват само 10% от сделките с Биткойн

13.12.2018 13:50 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
U.S. DEA: Криминалните дейности представляват само 10% от сделките с Биткойн

Крипто ентусиастите отдавна са твърдели, че е несправедливо да се характеризира Биткойн като убежище за наркодилъри и перачи на пари. Сега те разполагат с данни от Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), за да подкрепят това твърдение.

В интервю за Bloomberg специалният агент на DEA Лилита Инфанте заяви, че престъпната дейност представлява приблизително 10% от транзакциите с BTC по веригата. През 2013 г. 90% от транакциите са били свързани с престъпления. Вероятно спада се дължи до голяма степен на свалянето на Silk Road от страна на правителството на САЩ.

Това не означава, че по-малко престъпници използват валутата, за да финансират незаконните си дейности.

Инфанте заяви, че обемът на престъпните сделки е „нараснал значително“, но съотношението бързо се свива, след като криптовалутите са се превърнали в по-мащабен клас активи. Незаконната дейност, каза тя, беше заменена от друг случай на употреба: спекулации.

Обемът е нараснал значително, сумата на транзакциите и стойността на долара се е увеличила значително през годините в престъпна дейност, но съотношението е намаляло „, каза Инфанте. „По-голямата част от транзакциите се използват за ценова спекулация.“

Правителството на Квебек публикува доклад по-рано тази година, в който се заключава, че репутацията на Биткойн като актив на черния пазар не се потвърждава в действителност.

„Биткойн не е над закона, нито е магнит за незаконни сделки: той представлява само малка част от престъпните пари, които се разпространяват около планетата. Причината е, че тя е по-малко привлекателна за всеки, който иска да извърши сделки, без да оставя следи „, се казва в статията на главния научен сътрудник на Квебек Реми Курайон.

На друго място в интервюто Infante отбеляза, че докато транзакциите с криптoвалута са нецензурирани, правоприлагащите органи могат да анализират данните от блокчейна, за да проследят престъпната дейност.

„Блокчейнът ни дава много инструменти, за да можем да идентифицираме хората“, каза тя. „Аз всъщност искам да продължат да ги използват.“

Инфанте добави, че докато криптовалутите като Monero и ZCash могат да бъдат привлекателни алтернативи, те са твърде малки и неликвидни, за да бъдат надежден платежен инструмент за престъпни предприятия. Тя също така каза, че агентите на DEA „все още имат начини за проследяване“ на тези транзакции, макар че не уточни какво точно са тези методи.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Има ли пробив в сигурността на CoinMarketCap?

CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.

21.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто инвеститор стана жертва на сложна измама

Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.

20.06.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.