Турция с нови мерки срещу незаконните крипто трансфери

Турция се готви да въведе серия от строги регулации за криптовалутите, целящи да ограничат финансовите престъпления, свързани с незаконния хазарт и онлайн измамите, според нови коментари на министъра на финансите Мехмет Симсек.

Тази мярка е знак за намерението на правителството да засили надзора, без да спира законната дейност с дигитални активи.

Съгласно предстоящите правила, крипто платформите ще бъдат задължени да забавят тегленията на потребителите с до 72 часа в случаите, когато данните за произхода и местоназначението не са надлежно проверени. Тези срокове за изчакване са част от по-широка инициатива за прилагане на международното „правило за пътуване“, което изисква борсите да събират и споделят подробна информация за изпращача и получателя.

За да се ограничи още повече потока на подозрителни средства, ще бъдат въведени нови дневни и месечни лимити за трансфери на стабилни монети – съответно $3,000 и $50,000 – освен ако платформата не отговаря на всички стандарти за съответствие с правилото. Платформите, които отговарят на тези стандарти, могат да позволят на потребителите да удвоят лимита.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Япония планира мащабна крипто реформа с нови данъчни правила

Освен това, потребителите ще трябва да приложат писмена причина за всеки трансфер, а криптокомпаниите ще бъдат задължени да проследяват източника и целта на всички средства, преминаващи през техните системи. Нарушителите рискуват да бъдат подложени на тежки наказания, включително глоби и потенциална загуба на лицензи за дейност.

Симсек подчерта, че промените са предназначени да блокират престъпната дейност, като същевременно запазват пространство за иновации и законно използване на дигиталните активи. Очаква се новите правила да влязат в сила скоро, тъй като Турция засилва регулаторния надзор над крипто сектора.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.