Огромна платформа за киберпрестъпления, функционираща предимно чрез Telegram, бе разбита, което нанесе сериозен удар на мрежите за крипто измами в Азия.
Незаконната операция, известна като „Haowang Guarantee“ и по-рано под името „Huione Guarantee„, обяви, че ще прекрати всички свои дейности, след като Telegram премахна хиляди свързани акаунти на 13 май. Платформата служеше като дигитален център за организирани измами, операции по пране на пари, основани на самоличността, като често се насочваше към жертвите чрез сложни онлайн схеми.
От Telegram потвърдиха, че всички групи и профили, сигнализирани от разследващи журналисти и експерти в областта на блокчейн сигурността, са били премахнати. Представител на компанията потвърди политиката на платформата срещу незаконни финансови дейности.
Haowang е играла централна роля в разрастващата се престъпна мрежа, като е улеснила транзакции на стойност около $27 милиарда, предимно в стабилната монета USDT, според компанията за блокчейн анализи Elliptic. По-широката екосистема, свързана с Huione, може да е обработила над $98 милиарда, посочиха от компанията.
Пазарът предоставяше инструменти за измами, вариращи от фалшиви документи за самоличност и deepfake технологии до телекомуникационни системи и физически ограничения.
По-рано този месец FinCEN, подразделение на Министерството на финансите на САЩ, официално определи платформата като голяма операция за пране на пари и предприе действия за прекъсване на връзката ѝ с финансовата система на САЩ.
Съоснователят на Elliptic Том Робинсън определи действието като „промяна в правилата на играта“, заявявайки, че то ще наруши значително глобалната инфраструктура за измами и ще донесе облекчение на безброй жертви на схеми по целия свят.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.