Начало » Крипто Крими » Telegram разби мрежа за крипто измами на стойност $27 милиарда

Telegram разби мрежа за крипто измами на стойност $27 милиарда

16.05.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Telegram разби мрежа за крипто измами на стойност $27 милиарда

Огромна платформа за киберпрестъпления, функционираща предимно чрез Telegram, бе разбита, което нанесе сериозен удар на мрежите за крипто измами в Азия.

Незаконната операция, известна като „Haowang Guarantee“ и по-рано под името „Huione Guarantee„, обяви, че ще прекрати всички свои дейности, след като Telegram премахна хиляди свързани акаунти на 13 май. Платформата служеше като дигитален център за организирани измами, операции по пране на пари, основани на самоличността, като често се насочваше към жертвите чрез сложни онлайн схеми.

От Telegram потвърдиха, че всички групи и профили, сигнализирани от разследващи журналисти и експерти в областта на блокчейн сигурността, са били премахнати. Представител на компанията потвърди политиката на платформата срещу незаконни финансови дейности.

Haowang е играла централна роля в разрастващата се престъпна мрежа, като е улеснила транзакции на стойност около $27 милиарда, предимно в стабилната монета USDT, според компанията за блокчейн анализи Elliptic. По-широката екосистема, свързана с Huione, може да е обработила над $98 милиарда, посочиха от компанията.

Пазарът предоставяше инструменти за измами, вариращи от фалшиви документи за самоличност и deepfake технологии до телекомуникационни системи и физически ограничения.

По-рано този месец FinCEN, подразделение на Министерството на финансите на САЩ, официално определи платформата като голяма операция за пране на пари и предприе действия за прекъсване на връзката ѝ с финансовата система на САЩ.

Съоснователят на Elliptic Том Робинсън определи действието като „промяна в правилата на играта“, заявявайки, че то ще наруши значително глобалната инфраструктура за измами и ще донесе облекчение на безброй жертви на схеми по целия свят.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Служител на британската полиция е осъден за кражба на 50 ВТС

Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.

17.07.2025 22:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.