Федералното бюро за разследване на САЩ (FBI) наскоро арестува главния изпълнителен директор на платформата AriseBank за предполагаема измама от 4 милиона долара чрез първоначално предлагане на монети (ICO), основано на неверни твърдения.
Той е направил това, твърдейки, че фирмата, представяща се за “първата децентрализирана банка в света”, предложи на банката, осигурени от FDIC сметки и свързани с Visa кредитни и дебитни карти. Това, заедно с услугите, свързани с криптовалута, базирани на собствения си символ AriseCoin. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) спря проекта и замрази активите си преди месеци, обяснявайки, че твърденията на AriseBank са неверни.
Според отделa за правосъдие, фирмата всъщност няма партньорство с Visa, не е упълномощена да извършва банкови услуги в Тексас и не е осигурена от FDIC.
Самият Райс също бе обвинен, че лъже за това, че е събрал 600 млн. долара за само няколко седмици чрез ICO на организацията, и че е похарчил средствата за лична употреба като храна, дрехи, адвокат по семейно право и др.
AriseBank и AriseCoin бяха основани през юни миналата година и бяха обявени чрез прессъобщения, интервюта и социални медии. Райс вече е изправен пред 120 години във федерален затвор, според прокуратурата.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.