Федералното бюро за разследване на САЩ (FBI) наскоро арестува главния изпълнителен директор на платформата AriseBank за предполагаема измама от 4 милиона долара чрез първоначално предлагане на монети (ICO), основано на неверни твърдения.
Той е направил това, твърдейки, че фирмата, представяща се за „първата децентрализирана банка в света“, предложи на банката, осигурени от FDIC сметки и свързани с Visa кредитни и дебитни карти. Това, заедно с услугите, свързани с криптовалута, базирани на собствения си символ AriseCoin. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) спря проекта и замрази активите си преди месеци, обяснявайки, че твърденията на AriseBank са неверни.
Според отделa за правосъдие, фирмата всъщност няма партньорство с Visa, не е упълномощена да извършва банкови услуги в Тексас и не е осигурена от FDIC.
Самият Райс също бе обвинен, че лъже за това, че е събрал 600 млн. долара за само няколко седмици чрез ICO на организацията, и че е похарчил средствата за лична употреба като храна, дрехи, адвокат по семейно право и др.
AriseBank и AriseCoin бяха основани през юни миналата година и бяха обявени чрез прессъобщения, интервюта и социални медии. Райс вече е изправен пред 120 години във федерален затвор, според прокуратурата.
Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.