НАЧАЛО Крипто Крими

Тайландската полиция издава още заповеди за арести на участници в Биткойн измамата за $24 милиона

АВГ. 14, 2018 18:11 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Тайландската полиция издава още заповеди за арести на участници в Биткойн измамата за $24 милиона

Отдела за борба с престъпността в Тайланд (CSD) е поискал заповеди за арест на още шест души в продължаващ случай за измами с Биткойн в размер на $ 24 милиона.

 


Агенцията за правоприлагане потвърди, че сред шестте лица, двама от които са братя на известния тайландски актьор Джиратписит Джаравиджит. Един от тях е по-големият брат на Джаравиджит, Приня Джаравиджит, а другият Субхича Джаравиджит. Полицията вече беше арестувала Джиратписит за предполагаемото му участие в измамата. Въпреки това, наказателния съд му е дал гаранция от близо $ 60 000. Съдът също така отбеляза, че няма доказателства, че Джиратписит се е присъединил към други заподозрени, за да примами жертвата.

27-годишният актьор в сапунени сериали обаче ще бъде изправен пред обвинения в изпиране на пари единствено поради паричната пътека, която доведе властите до неговата сметка.


Присъединете се към нашата Telegram група




Джиравиджит отрече обвиненията срещу него, но доказателствата показват съвсем различно нещо. BangkokPost съобщават, че разследването на CSD е открило доказателства, че свързва бати на стойност $ 630 000 с банковата сметка на Джиравиджит. Актьорът обаче посочи брат си, като каза, че обвиняемият е използвал банковата му сметка през цялото това време.


Шестима обвинени получиха общо $ 22,3 милиона


CSD подозира Приня за лидерът в биткойн измамата. Докладите установяват, че той е инвестирал в недвижими имоти в Тайланд, използвайки мръсни пари, а банковите му сметки, сега замразени, са получили общо $ 3,3 милиона. Супхича от друга страна, получи над $ 4,2 милиона от измамата.

Включително и братята Джаравиджит, бандата получава общо около $ 22.3 милиона в BTC. Парите бяха част от инвестиции направени от Аарни Отав Сааримаа, финландски жител и тайландската бизнесдама Шоникан Каеосали в три съмнителни компании, казино и крипто проект, наречен Dragon Coins. Инвеститорите са вярвали, че Dragon Coins ще се използват в голямо казино в Макао.

След като получиха дигиталните валутни единици от инвеститорите, бандата ги продава за фиатни валути и прехвърля общо 747 милиона бата общо, в различни банкови сметки. Жертвите обаче твърдят, че са загубили 797 милиона бата. Има вероятност, някои от биткойните все още да не са преобразувани в фиат. Това затруднява CSD, които вече нарекоха този случай "един от най-предизвикателните случаи", който са разследвали някога.

Властите вече са иззели 14 парцела земя на стойност $5,27 милиона и са замразили повече от 50 банкови сметки, свързани със схемата.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Джон Макафи обсъжда обвиненията на SEC срещу него

Макафи, който от време на време има достъп до Twitter от затвора, сподели публикация, в която нарече обвиненията на SEC “преувеличени”. Той обясни как той и екипът му са избрали монети за популяр...
МАР. 6, 2021 14:47 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Инвеститорите в TON на Telegram искат $100 милиона обезпечение от П. Дуров

Инвеститорите в Da Vinci Capital съобщават, че са изпратили писмо до изпълнителния директор на Telegram Павел Дуров, заявявайки, че фондът планира правни действия срещу TON Inc. и Telegram, предаде Fo...
МАР. 2, 2021 18:22 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

МВР откри ферма за криптовалути под наркооранжерия в с. Калугерово

Нарколабораторията се намира в бивш производствен цех в промишлената зона на с. Калугерово, обл. Пазарджик.Акцията е преминала под наблюдението на Окръжна прокуратура-Пазарджик и надзор на Апелативнат...
ФЕВ. 20, 2021 01:04 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Свързаха конфисукуван Биткойн за $3 милиарда с агент на Тайните служби

Новите съдебни декларации предполагат, че Бриджис е загадъчният „Индивид X“, цитиран в жалбата на DOJ.През 2015 г. той беше осъден на 71 месеца затвор за кражба на Биткойн от продавачи на Silk Road, д...
ФЕВ. 10, 2021 21:07 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света