НАЧАЛО Крипто Крими

Тайландската полиция издава още заповеди за арести на участници в Биткойн измамата за $24 милиона

АВГ. 14, 2018 18:11 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Тайландската полиция издава още заповеди за арести на участници в Биткойн измамата за $24 милиона

Отдела за борба с престъпността в Тайланд (CSD) е поискал заповеди за арест на още шест души в продължаващ случай за измами с Биткойн в размер на $ 24 милиона.

 


Агенцията за правоприлагане потвърди, че сред шестте лица, двама от които са братя на известния тайландски актьор Джиратписит Джаравиджит. Един от тях е по-големият брат на Джаравиджит, Приня Джаравиджит, а другият Субхича Джаравиджит. Полицията вече беше арестувала Джиратписит за предполагаемото му участие в измамата. Въпреки това, наказателния съд му е дал гаранция от близо $ 60 000. Съдът също така отбеляза, че няма доказателства, че Джиратписит се е присъединил към други заподозрени, за да примами жертвата.

27-годишният актьор в сапунени сериали обаче ще бъде изправен пред обвинения в изпиране на пари единствено поради паричната пътека, която доведе властите до неговата сметка.


Присъединете се към нашата Telegram група




Джиравиджит отрече обвиненията срещу него, но доказателствата показват съвсем различно нещо. BangkokPost съобщават, че разследването на CSD е открило доказателства, че свързва бати на стойност $ 630 000 с банковата сметка на Джиравиджит. Актьорът обаче посочи брат си, като каза, че обвиняемият е използвал банковата му сметка през цялото това време.


Шестима обвинени получиха общо $ 22,3 милиона


CSD подозира Приня за лидерът в биткойн измамата. Докладите установяват, че той е инвестирал в недвижими имоти в Тайланд, използвайки мръсни пари, а банковите му сметки, сега замразени, са получили общо $ 3,3 милиона. Супхича от друга страна, получи над $ 4,2 милиона от измамата.

Включително и братята Джаравиджит, бандата получава общо около $ 22.3 милиона в BTC. Парите бяха част от инвестиции направени от Аарни Отав Сааримаа, финландски жител и тайландската бизнесдама Шоникан Каеосали в три съмнителни компании, казино и крипто проект, наречен Dragon Coins. Инвеститорите са вярвали, че Dragon Coins ще се използват в голямо казино в Макао.

След като получиха дигиталните валутни единици от инвеститорите, бандата ги продава за фиатни валути и прехвърля общо 747 милиона бата общо, в различни банкови сметки. Жертвите обаче твърдят, че са загубили 797 милиона бата. Има вероятност, някои от биткойните все още да не са преобразувани в фиат. Това затруднява CSD, които вече нарекоха този случай "един от най-предизвикателните случаи", който са разследвали някога.

Властите вече са иззели 14 парцела земя на стойност $5,27 милиона и са замразили повече от 50 банкови сметки, свързани със схемата.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

XRP измамите нарастват в последните няколко дни

Тези атаки бяха забелязани за първи път през януари 2020 г. XRP Forensics публикува в Twitter, че през последните два дни с тях са се свързали повече от двадесет жертви.  Във всички тез...
НОЕ. 28, 2020 14:19 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Китайското правителство е продало криптовалутите, конфискувани от PlusToken

Колин Ву споделя снимки на официални документи за конфискацията на изключително големи количества BTC и ETH от крипто измамата PlusToken - най-голямата Понци схеми на Понци в крипто индустрията.  Той ...
НОЕ. 28, 2020 12:11 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Киберпрестъпници таргетират базирани на GoDaddy крипто платформи

Според KrebsOnSecurity атаките са започнали на или около 13-ти ноември срещу платформата за търговия с криптовалути liquid.com.Главният изпълнителен директор на Liquid Майк Каямори заяви, че GoDaddy н...
НОЕ. 22, 2020 20:55 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Фалшиво приложение на Uniswap краде хиляди от Google потребители

Според основателя на Nuggets News Алекс Сондърс, фалшиво приложение Uniswap е достъпно за изтегляне от Google Play Store. Към момента на писане на статията, технологичният гигант все още не е премахна...
НОЕ. 20, 2020 18:06 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света