Отдела за борба с престъпността в Тайланд (CSD) е поискал заповеди за арест на още шест души в продължаващ случай за измами с Биткойн в размер на $ 24 милиона.
Агенцията за правоприлагане потвърди, че сред шестте лица, двама от които са братя на известния тайландски актьор Джиратписит Джаравиджит. Един от тях е по-големият брат на Джаравиджит, Приня Джаравиджит, а другият Субхича Джаравиджит. Полицията вече беше арестувала Джиратписит за предполагаемото му участие в измамата. Въпреки това, наказателния съд му е дал гаранция от близо $ 60 000. Съдът също така отбеляза, че няма доказателства, че Джиратписит се е присъединил към други заподозрени, за да примами жертвата.
27-годишният актьор в сапунени сериали обаче ще бъде изправен пред обвинения в изпиране на пари единствено поради паричната пътека, която доведе властите до неговата сметка.
Джиравиджит отрече обвиненията срещу него, но доказателствата показват съвсем различно нещо. BangkokPost съобщават, че разследването на CSD е открило доказателства, че свързва бати на стойност $ 630 000 с банковата сметка на Джиравиджит. Актьорът обаче посочи брат си, като каза, че обвиняемият е използвал банковата му сметка през цялото това време.
CSD подозира Приня за лидерът в биткойн измамата. Докладите установяват, че той е инвестирал в недвижими имоти в Тайланд, използвайки мръсни пари, а банковите му сметки, сега замразени, са получили общо $ 3,3 милиона. Супхича от друга страна, получи над $ 4,2 милиона от измамата.
Включително и братята Джаравиджит, бандата получава общо около $ 22.3 милиона в BTC. Парите бяха част от инвестиции направени от Аарни Отав Сааримаа, финландски жител и тайландската бизнесдама Шоникан Каеосали в три съмнителни компании, казино и крипто проект, наречен Dragon Coins. Инвеститорите са вярвали, че Dragon Coins ще се използват в голямо казино в Макао.
След като получиха дигиталните валутни единици от инвеститорите, бандата ги продава за фиатни валути и прехвърля общо 747 милиона бата общо, в различни банкови сметки. Жертвите обаче твърдят, че са загубили 797 милиона бата. Има вероятност, някои от биткойните все още да не са преобразувани в фиат. Това затруднява CSD, които вече нарекоха този случай “един от най-предизвикателните случаи”, който са разследвали някога.
Властите вече са иззели 14 парцела земя на стойност $5,27 милиона и са замразили повече от 50 банкови сметки, свързани със схемата.
Вчера се появи информация за ново развитие по отношение на проекта ZKasino (ZKAS) и неговия алткойн.
Тази седмица индийски гражданин се призна за виновен по обвинения в САЩ за създаването на фалшива версия на уебсайта на Coinbase, която му позволява да открадне данните за вход и да отмъкне над $9.5 милиона в криптовалута от стотици жертви.
Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.