НАЧАЛО Крипто Крими

Тайландската полиция издава още заповеди за арести на участници в Биткойн измамата за $24 милиона

АВГ. 14, 2018 18:11 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Тайландската полиция издава още заповеди за арести на участници в Биткойн измамата за $24 милиона

Отдела за борба с престъпността в Тайланд (CSD) е поискал заповеди за арест на още шест души в продължаващ случай за измами с Биткойн в размер на $ 24 милиона.


Агенцията за правоприлагане потвърди, че сред шестте лица, двама от които са братя на известния тайландски актьор Джиратписит Джаравиджит. Един от тях е по-големият брат на Джаравиджит, Приня Джаравиджит, а другият Субхича Джаравиджит. Полицията вече беше арестувала Джиратписит за предполагаемото му участие в измамата. Въпреки това, наказателния съд му е дал гаранция от близо $ 60 000. Съдът също така отбеляза, че няма доказателства, че Джиратписит се е присъединил към други заподозрени, за да примами жертвата.

27-годишният актьор в сапунени сериали обаче ще бъде изправен пред обвинения в изпиране на пари единствено поради паричната пътека, която доведе властите до неговата сметка.


Присъединете се към нашата Telegram група




Джиравиджит отрече обвиненията срещу него, но доказателствата показват съвсем различно нещо. BangkokPost съобщават, че разследването на CSD е открило доказателства, че свързва бати на стойност $ 630 000 с банковата сметка на Джиравиджит. Актьорът обаче посочи брат си, като каза, че обвиняемият е използвал банковата му сметка през цялото това време.


Шестима обвинени получиха общо $ 22,3 милиона


CSD подозира Приня за лидерът в биткойн измамата. Докладите установяват, че той е инвестирал в недвижими имоти в Тайланд, използвайки мръсни пари, а банковите му сметки, сега замразени, са получили общо $ 3,3 милиона. Супхича от друга страна, получи над $ 4,2 милиона от измамата.

Включително и братята Джаравиджит, бандата получава общо около $ 22.3 милиона в BTC. Парите бяха част от инвестиции направени от Аарни Отав Сааримаа, финландски жител и тайландската бизнесдама Шоникан Каеосали в три съмнителни компании, казино и крипто проект, наречен Dragon Coins. Инвеститорите са вярвали, че Dragon Coins ще се използват в голямо казино в Макао.

След като получиха дигиталните валутни единици от инвеститорите, бандата ги продава за фиатни валути и прехвърля общо 747 милиона бата общо, в различни банкови сметки. Жертвите обаче твърдят, че са загубили 797 милиона бата. Има вероятност, някои от биткойните все още да не са преобразувани в фиат. Това затруднява CSD, които вече нарекоха този случай "един от най-предизвикателните случаи", който са разследвали някога.

Властите вече са иззели 14 парцела земя на стойност $5,27 милиона и са замразили повече от 50 банкови сметки, свързани със схемата.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Хакер открадна милиони от DeFi платформа

pBTC е версия на опаковани или ‘wrapped’ биткойни в екосистемата pNetwork. Опакованият Биткойн е токен на блокчейн със смарт договори, който е подкрепен от еквивалентно количество биткойни. Създаден е...
СЕП. 22, 2021 10:40 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Бивш директор на руската крипто борса Wex арестуван в Полша

Wex, който по-рано беше известен като BTC-e, беше добре позната борса "в тъмните среди" в първите дни на крипто индустрията. Твърди се, че там са били изпрани средства от множество високопрофилни крип...
СЕП. 19, 2021 13:36 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Мениджър на крипто хедж фондове осъден на 7 години във федерален затвор

В изявление от 15-ти септември от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) се съобщава, че окръжният съдия на САЩ Валери Капрони връчи на Син 90-месечна присъда за измама на инвеститорите в размер ...
СЕП. 16, 2021 15:45 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

SEC предприема действия срещу компаниите на китайски милиардер

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдигна обвинение срещу три от компаниите на китайския милиардер Гуо Венги за първоначално предлагане на монети (ICO) и първоначално публично предлагане ...
СЕП. 15, 2021 08:25 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света