Скандал за $220 милиарда доведе до загубите на лицензи за крипто компании в Естония

Естония, една от най-дружелюбните страни на Европейския съюз, що се отнася до криптовалути, отнема стотици лицензирани крипто лицензи в отговор на скандал за пране на пари в размер на $220 милиарда, според Bloomberg.

Естония беше сред първите държави от ЕС, които лицензираха крипто компаниите, но беше принудена да ги натисне, след като стотици милиарди долари мръсни пари бяха открити в естонския филиал на най-големия кредитор в Дания Danske Bank A / S. Това поставя страната в центъра на най-големия скандал с пране на пари в Европа.

Лиценз за злоупотреби

Мадис Рейманд, ръководител на отдела за финансово разузнаване на балтийската държава, разкри, че регулаторните органи подозират, че лицензираните крипто фирми злоупотребяват с естонските си пълномощия, за да извършват измами другаде.

Следователно над 500 компании – около една трета от общия брой – които не са успели да започнат дейност в Естония в рамките на шест месеца след получаването на лиценза, останаха без своите разрешения. Той обясни, че:

„Това е първа стъпка към приспособяването на пазара, която ни позволява да се погрижим за най-належащите проблеми, като разрешаваме операции само за компании, които могат да бъдат подложени на естонски надзор и принудителни мерки.“

Чистката не е приключила

Рейманд посочи, че ще настъпят по-строги лицензионни мерки. Повече от половината от останалите крипто компании могат да загубят лицензите си, тъй като те също нямат операции в Естония и техните мениджъри са извън страната.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.