Начало » Други » Швеция обяви крипто борсите за главни действащи лица в прането на пари

Швеция обяви крипто борсите за главни действащи лица в прането на пари

24.09.2024 17:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Швеция обяви крипто борсите за главни действащи лица в прането на пари

Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като "професионални перачи на пари (PML)", след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.

FIU твърди, че тези PML са свързани с престъпни дейности и дават възможност на различни лица и мрежи да се занимават със системно пране на пари.

FIU категоризира тази група в четири профила: доставчици на обмен на възли, доставчици на обмен на „hawala“, доставчици на обмен на активи и доставчици на обмен на платформи. В доклада се призовава за засилено участие на правоприлагащите органи в платформите за крипто търговия с цел справяне с незаконните операции, подчертавайки, че незаконните доставчици на криптовалути представляват нарастваща заплаха в схемите за пране на пари.

Макар да признават ролята на законните крипто платформи в борбата с прането на пари (AML), шведските органи призоваха тези субекти да бъдат бдителни спрямо подозрителни търговски дейности и да предприемат необходимите предпазни мерки, като например спиране на транзакциите.

Освен това през последните три години Шведската данъчна агенция е разследвала 21 компании, занимаващи се с крипто добив, като е открила несъответствия в техните данъчни декларации. Установено е, че 18 компании са подали подвеждаща информация, за да избегнат плащането на данък върху добавената стойност.

Агенцията предупреди, че това води до значителни данъчни загуби. Някои компании оспорват данъчните претенции в размер на $90 милиона, като съдът прие жалбите на две компании и съответно коригира данъчните суми.

Източник

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Акциите на Coinbase отчитат над 40% ръст през юни – какви са причините?

Coinbase се нареди на първо място сред най-добре представящите се акции в индекса S&P 500 за юни, като отбеляза ръст от 43% на фона на силен възходящ импулс, подхранван от яснота в регулаторната среда, иновативни продукти и засилен институционален интерес към криптовалутите.

29.06.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Как ще се развие фондовият пазар, ако Тръмп реформира Федералния резерв?

Главният пазарен стратег на Jefferies, Дейвид Зервос, счита, че предстоящата промяна във властта на Федералния резерв може да се отрази благоприятно на американските пазари на акции.

29.06.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Какви са основните тенденции в потребителските плащания в Европа за 2024 година?

Нов доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) разкрива, че дигиталните методи на плащане продължават да набират популярност в еврозоната, въпреки че парите в брой остават важна част от потребителските плащания — особено за транзакции с малка стойност и плащания от човек на човек (P2P).

29.06.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто банка съветва клиентите си да се откажат от тези криптовалути

Anchorage Digital, федерално лицензирана крипто банка за попечителство, призовава институционалните си клиенти да се откажат от големите стабилни монети като USDC, Agora USD (AUSD) и Usual USD (USD0) и вместо това да преминат към Global Dollar (USDG) — стабилна монета, емитирана от Paxos и подкрепена от консорциум, в който влиза и самата Anchorage.

29.06.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.