Начало » Други » Швеция обяви крипто борсите за главни действащи лица в прането на пари

Швеция обяви крипто борсите за главни действащи лица в прането на пари

24.09.2024 17:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Швеция обяви крипто борсите за главни действащи лица в прането на пари

Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като "професионални перачи на пари (PML)", след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.

FIU твърди, че тези PML са свързани с престъпни дейности и дават възможност на различни лица и мрежи да се занимават със системно пране на пари.

FIU категоризира тази група в четири профила: доставчици на обмен на възли, доставчици на обмен на „hawala“, доставчици на обмен на активи и доставчици на обмен на платформи. В доклада се призовава за засилено участие на правоприлагащите органи в платформите за крипто търговия с цел справяне с незаконните операции, подчертавайки, че незаконните доставчици на криптовалути представляват нарастваща заплаха в схемите за пране на пари.

Макар да признават ролята на законните крипто платформи в борбата с прането на пари (AML), шведските органи призоваха тези субекти да бъдат бдителни спрямо подозрителни търговски дейности и да предприемат необходимите предпазни мерки, като например спиране на транзакциите.

Освен това през последните три години Шведската данъчна агенция е разследвала 21 компании, занимаващи се с крипто добив, като е открила несъответствия в техните данъчни декларации. Установено е, че 18 компании са подали подвеждаща информация, за да избегнат плащането на данък върху добавената стойност.

Агенцията предупреди, че това води до значителни данъчни загуби. Някои компании оспорват данъчните претенции в размер на $90 милиона, като съдът прие жалбите на две компании и съответно коригира данъчните суми.

Източник

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

UBS ревизира прогнозата си за Berkshire Hathaway

Анализаторът от UBS Брайън Мередит ревизира прогнозата си за акциите от клас B на Berkshire Hathaway, като намали целевата цена от $606 на $59, но запази рейтинга „покупка“.

08.06.2025 13:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Американското министерство на финансите стартира безпрецедентна програма

В ход, невиждан от десетилетия, Министерството на финансите на САЩ започна историческо обратно изкупуване на облигации на стойност $10 милиарда – най-голямото в историята – насочено към ценни книжа с падеж между средата на 2025 г. и средата на 2027 г.

08.06.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Натискът за понижение на лихвите подхранва спекулациите за наследника на Пауъл

Кевин Уорш, бивш член на Управителния съвет на Федералния резерв, се превърна в ключова фигура в спекулациите за това кой може да оглави централната банка на САЩ.

08.06.2025 8:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Yuga Labs предприема реформа в полза на централизирана структура

В смела стъпка за преобразуване на бъдещето на ApeCoin, Yuga Labs представи предложение, което ще разпусне съществуващата ApeCoin DAO и ще я замени с опростен управленски орган, наречен ApeCo.

07.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.