Комисията за ценни книжа и борси в САЩ (SEC) иска допълнителни действия срещу основателите на крипто схемата PlexCoin, която преди това беше затворена като измама.
SEC, подаде документ до Източния окръжен съд в Ню Йорк във вторник, като поиска да внесе предложение за санкции срещу двамата основатели Доминик Лакроа и Сабрина Парадис-Ройер.
Регулаторът заяви в твърдението, че Лакроа и Парадис-Ройер са пренебрегвали по-ранните съдебни решения относно счетоводството и репатрирането на активи и откриването на доказателства.
SEC призовава съда да намери решение за неизпълнение на заповедта срещу обвиняемите в допълнение към искането за санкции.
Както беше съобщено, през декември миналата година Лакроа, Парадис-Ройер и фирмата им PlexCorp бяха съдени от SEC за измами с ценни книжа и активите им бяха замразени незабавно.
Активите на Лакроа бяха замразени за втори път през юни. В момента SEC заяви, че “Лакроа е използвал тайни сметки, включително и сметка на името на брат си, за неправомерно разсейване за лична употреба на цифрови активи, получени от инвеститори по време на ICO-то на PlexCoin”.
Смятало се е, че PlexCorp са събрали $15 милиона от хиляди инвеститори чрез ICO, от които SEC заявява, че $ 810,000 са депозирани от платежния процесор Stripe. SEC обаче подозираше, че голяма част от средствата са останали в крипто портфейли, контролирани от Лакроа.
Лакроа има минало с това, че не си сътрудничи с властите, а през октомври 2017 г. му е било наложено време в затвора в Канада, където финансовия регулатор на Квебек каза, че е пренебрегнал предходни съдебни заповеди, целящи да попречат на него и друга фирма да привлече инвеститори за PlexCoin токена.
Според последния доклад SEC твърди, че Лакроа и Парадис Ройер продължават да нарушават заповедите на съда и не спазват сроковете, които първоначално са поискали. В крайна сметка регулаторът заключи, че двойката не възнамерява да следва предходните инструкции на съда и може допълнително да разсее липсващите активи на инвеститорите.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.
Доклади от 23 април 2024 г. разкриват, че Chivo, държавният Биткойн портфейл на Ел Салвадор, е станал жертва на пробив в киберсигурността.