САЩ разкри руска схема за пране на пари от криптовалути с цел заобикаляне на санкциите

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на няколко физически и юридически лица, свързани с руска операция за пране на пари, която е използвала Tether (USDT) и други криптовалути за незаконни транзакции.

Този ход, координиран с Обединеното кралство и Обединените арабски емирства, има за цел да прекъсне операциите на мрежата.

Санкционираните лица и групи са свързани с групата TGR, за която се твърди, че се управлява от украинския гражданин Джордж Роси. Твърди се, че групата е предоставяла услуги като обмен на парични средства в криптовалути, решения за предплатени карти и подкрепа за руски граждани, които искат да закупят имот в Обединеното кралство. OFAC е насочила вниманието си към пет физически лица и четири образувания, свързани с тези незаконни дейности.

Един от ключовите компоненти на операциите на мрежата е бил Garantex OU, руски крипто обмен, който вече е бил санкциониран от OFAC. Garantex беше обвинен в обработката на транзакции с USDT, включително такива, свързани с Hydra, известен онлайн криминален пазар. Освен това операциите на TGR Group се разпростираха до Уайоминг, където се съобщава, че е участвала Pullman Global Solutions LLC, частично притежавана от латвийския гражданин Андрейс Браденс. Браденс е свързан с други структури, свързани с TGR, като TGR Corporate Concierge LTD в Обединеното кралство.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Chainlink е на път към голямо рали – ето защо

Елена Чиркинян, тясно свързана с Роси, е играла важна роля в мрежата. Според докладите на Министерството на финансите Чиркинян е помогнала за прехвърлянето на средства от RT (бивша Russia Today) в подкрепа на санкционирана рускоезична медия в Обединеното кралство. Тя е обвинена и в улесняване на обмена на пари срещу криптовалути, като USDT са били обменяни за пари в брой, и в подпомагане на руски граждани при закупуването на имоти в Обединеното кралство, което допълнително е разширило финансовия обхват на мрежата.

В отговор на санкциите Tether замрази активи на стойност приблизително $8 милиона, свързани с операцията, в същия ден, в който бяха въведени мерките.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.