НАЧАЛО Крипто Крими

Съдия глобява фирма за търговия да плати $2.5 милиона заради понци схема

ОКТ. 19, 2018 14:18 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Съдия глобява фирма за търговия да плати $2.5 милиона заради понци схема

Комисията за търговията със стоки и фючърси спечели юридическа битка срещу жител на Ню Йорк и неговата компания за провеждане на Понци схема, която е насочена към Биткойн.

 


Между 2014 г. и началото на 2016 г. Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и неговият главен изпълнителен директор Николас Гелфман са организирали схема, в която успешно поискаха $600 000 от 80 клиента, като заявиха, че клиентите ще печелят пари чрез собствения алгоритъм за търговия на компанията.

Вместо това, клиентските средства бяха използвани за изплащане на предишни клиенти, като по този начин се поддържаше схемата с ново натрупаните пари. Това беше първото действие за борба с измамите, което CFTC предостави, свързано с Биткойн , според изявленията.

В четвъртък, федерален съдия се произнесе в полза на CFTC, като нареди на Гелфман и GBI да платят $2,5 милиона глоби и реституции.

В изявление Джеймс МакДоналд от CFTC заяви, че "този случай отбелязва още една победа за CFTC над валутната виртуалната арена".

Той добави:

Както показва тази поредица от случаи, CFTC е решена да идентифицира лошите участници на тези пазари на виртуални валути и да ги държи отговорни. Благодарен съм на членовете на Enforcement's Virtual Currency Task Force, за тяхната неуморна работа по тези въпроси.

Съдът специално нареди на GBI да плати $555 000, а Гелфман да плати $492 000 за реституция на клиенти, съответно $1,85 милиона и $177 000 за санкции. Съдът наложи и трайни забрани за търговия и регистрация на двете.

Като се има предвид това, CFTC отбеляза в своето съобщение, че жертвите на схемата не могат да си възстановят нищо от изгубените си средства, тъй като е възможно Гелфман и GBI да не разполагат с достатъчно ликвидност, за да платят реституцията или санкциите.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

МВР откри ферма за криптовалути под наркооранжерия в с. Калугерово

Нарколабораторията се намира в бивш производствен цех в промишлената зона на с. Калугерово, обл. Пазарджик.Акцията е преминала под наблюдението на Окръжна прокуратура-Пазарджик и надзор на Апелативнат...
ФЕВ. 20, 2021 01:04 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Свързаха конфисукуван Биткойн за $3 милиарда с агент на Тайните служби

Новите съдебни декларации предполагат, че Бриджис е загадъчният „Индивид X“, цитиран в жалбата на DOJ.През 2015 г. той беше осъден на 71 месеца затвор за кражба на Биткойн от продавачи на Silk Road, д...
ФЕВ. 10, 2021 21:07 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Немски гражданин крие Биткойн за $50 милиона от полицията

Според Reuters, прокурор в баварския град Кемптън каза, че мъжът е осъден на затвор и оттогава е излежал своята присъда.Докато полицията полага многократни (и неуспешни) усилия да пробие кода за достъ...
ФЕВ. 6, 2021 19:20 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Спад на крипто престъпленията с 57% през 2020 година

Докладът на компанията за престъпленията и прането на пари с криптовалути за 2020 г. разкрива, че загубите от кражба на крипто, хакове и измами са паднали с 57% през 2020 г. до $1,9 милиарда, главно п...
ЯНУ. 29, 2021 13:45 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света