Властите в Южна Корея арестуваха главния изпълнителен директор на Wacon Бюн Йонг-О и заместник-председателя Йим Мо-Су за ролята им в мащабна крипто измама.
Схемата, за която се твърди, че е измамила инвеститори за около 500 милиарда вона (около $365 милиона), е насочена предимно към възрастни хора с измамни обещания за висока възвръщаемост.
Арестите следват твърденията, че Wacon е управлявала нелицензирана Понци схема, като е заблудила около 12,000 потребителя чрез фалшиви крипто инвестиционни продукти.
Твърди се, че компанията е използвала тактики като маркетинг на много нива и фалшиви уверения за възвръщаемост, за да съблазни инвеститорите, но не е успяла да изпълни обещанията си.
Централната районна прокуратура на Сеул обвини Бюн и Йим в измама, отбелязвайки, че схемата е включвала сериозна финансова измама.
В рамките на текущи разследвания се проверява и компанията майка на Wacon, SAK-3, за подобни действия, като потенциалните допълнителни загуби се оценяват на 1 трилион вона.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.