Начало » Роднина на мениджър в Coinbase осъден за вътрешна търговия

Роднина на мениджър в Coinbase осъден за вътрешна търговия

12.01.2023 16:29 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Роднина на мениджър в Coinbase осъден за вътрешна търговия

Братът на бивш продуктов мениджър на Coinbase получи присъда от десет месеца затвор в първото по рода си дело за търговия с вътрешна информация, свързано с пазарите на криптовалути.

Нихил Уахи, който се призна за виновен в заговор за извършване на измама спечели $900,000 след като купи токени преди те да бъдат обявени за продажба на Coinbase, след сигнал от брат му Ишан Уахи.

Нихил беше арестуван, докато се качваше на еднопосочен полет за Индия и беше установено, че носи доста багаж, седем електронни устройства, два паспорта, множество други форми на идентификация, стотици долари, финансови документи и други лични вещи.

Според информацията брат му Ишан Уахи е работил като продуктов мениджър, назначен в екипа за листване на активи на Coinbase и между август 2021 г. и май 2022 г. е бил член на частен канал за съобщения, запазен за малък брой служители с пряко участие в процеса на листване на активи.

Частният канал е бил използван за обсъждане на точни дати на обявяване, стартиране и срокове свързани с активи, които Coinbase не е искала да споделя с всички свои служители.

Според прокурорите поне 14 пъти Уахи е предал поверителна информация на брат си или на приятеля си Самир Рамани. След това тримата са използвали анонимни Етериум (ETH) портфейли, за да придобиват криптовалути малко преди Coinbase да обяви публично, че листва тези активи.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Излизат ли криптовалутите от периода на консолидация?


Тази схема беше разкрита от потребител на Twitter, който сподели, че ETH адрес е купил токени на стойност стотици хиляди долари, ексклузивно включени в публикация за листване на активи на Coinbase около 24 часа преди тя да бъде публикувана.

Това предизвика разследване от страна на Coinbase, което доведе до повдигане на обвинение от страна на Министерството на правосъдието на САЩ.

Ишан Уахи не се признава за виновен и очаква дата за съдебен процес, а Самир Рамани все още е на свобода.

Наред с присъдата си Ишан Уахи е осъден да върне незаконно придобитите си печалби и вероятно ще бъде депортиран в Индия при освобождаването си.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.

24.05.2025 15:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Cetus претърпя пробив за над $200 милиона – от борсата отправиха интересно предложение към хакерите

Децентрализираната борса Cetus, изградена върху блокчейна на Sui, бе засегната от един от най-големите DeFi експлойти за годината, като загуби над $220 милиона в крипто активи.

24.05.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Stefanov

Хак източи $260 милиона от DeFi протокол на SUI

Паника обхвана децентрализираните пазари в четвъртък, след като предполагаема уязвимост в Cetus Protocol предизвика масивно изтичане на ликвидност в няколко токена, базирани на Sui.

23.05.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Binance спечели правна победа в делото за делистинг на BSV

Усилията на инвеститорите в Биткойн SV да получат милиарди обезщетения от големите крипто борси до голяма степен се провалиха в Апелативния съд на Обединеното кралство.

23.05.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.