Начало » Крипто Крими » Разследване на WSJ разкрива $88 милиона изпрани през 46 крипто борси

Разследване на WSJ разкрива $88 милиона изпрани през 46 крипто борси

30.10.2018 16:38 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Разследване на WSJ разкрива $88 милиона изпрани през 46 крипто борси

Близо $90 милиона, потенциално свързани с престъпна дейност, са били изпрани през 46 крипто борси, съобщи Wall Street Journal в петък.

В частност, WSJ съобщават, около $9 милиона са изпрани през ShapeShift AG, водената от Ерик Ворхийс крипто борса, известна с това, че позволява на потребителите да запазят своята анонимност за период от две години. Нещо повече, това е най-голямата сума прани пари от всички базирани в САЩ борси, присъстващи в списъка.

Проучването на WSJ проследява средствата от повече от 2500 крипто адреса, свързани с докладваната престъпна дейност, като установяват, че през борсите са изпрани $88,6 милиона. ShapeShift твърди, че е „най-големият получател на средствата с присъствие на САЩ“, като отбелязва, че докато е регистрирана в Швейцария, борсата оперира в американския щат Колорадо.

Репортери дадоха на ShapeShift списък с адреси, които се смятат за „подозрителни“, които след това се банват от борсата, според главното юридическо лице Вероника Макгрегър.

Докладът описва как е проследил средствата от една измамна схема до борсата, обяснявайки, че репортерите са следвали транзакциите и адресите на портфейлите в блокчейна на етериум до ShapeShift и KuCoin. В ShapeShift, около $517 000 в Етериум се преобразуват в Monero , където се губи дирята.

Времето на доклада е забележително, идващо само седмици след като ShapeShift обяви, че ще наложи правилата „know-your-customer“ от началото на следващия месец.

Макгрегър заяви пред журналиста, че този ход „не е в отговор на никакви регулаторни мерки за правоприлагане“, а по-скоро като част от усилията за „смекчаване на риска“ на борсата.

Нейното изявление отразява коментарите на Ворхийс, според коиято този ход е „активна“ стъпка за предотвратяване на бъдещи регулаторни действия.

„Това беше стратегическо решение, тъй като ние вярваме, че рискът от това не се прави така е станал прекалено голям. То не бе взето с лека ръка“, каза той.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Има ли пробив в сигурността на CoinMarketCap?

CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.

21.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто инвеститор стана жертва на сложна измама

Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.

20.06.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.