Разбита е крипто схема за милиарди във Виетнам

40-годишният Тан Ван Тоай, който работи като заместник-директор на компанията Global BBA, е обвинен от властите в Ханой в подпомагане на крипто измама.

Според виетнамския информационен източник VNExpress бандата, участвала в маркетингови схеми на множество нива, възлизащи на милиарди щатски долари, в момента се разследва от полицията в Ханой заедно с Тоай и още седем съучастници.

През 2019 г. той придобива чуждестранния крипто проект CashBack Pro (CBP), промотирайки го като легитимно бизнес начинание. Работейки с неназовани чуждестранни партньори, групата улеснявала виртуалните транзакции и популяризирала CBP на различни платформи като средство за потребителите да печелят бонуси в CBP токени.

Те са привличали инвеститори за своя измамен проект, като са създавали системи за конвертиране на бонуси в криптовалути и са създавали портфейли за разпространение на токени.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Пробив в уебсайта на Compound Finance предизвика опасения за сигурността

От март 2021 г. до юни 2024 г. групата на Тоай създава инвестиционни общности със стотици хиляди сметки, натрупвайки десетки милиарди долари. Участниците били примамвани с обещания за награди в зависимост от инвестициите им, вариращи от $1,000 до $100,000, както бонуси за насърчаване на по-големи инвестиции.

Групата е управлявала схемата като пирамидална структура, като е изисквала от участниците да привличат още хора или да откриват множество сметки, за да разширяват по-бързо мрежата. Макар че измамата е насочена предимно към Виетнам, подобни дейности са разпространени по целия свят в крипто сектора.

Alexander Zdravkov