Престъпниците използват кеш, а не криптовалути според нов доклад

Нов доклад на Центъра за обмен на информация и крипто анализ (ISAC) разкрива, че парите в брой са много по-разпространени от крипто в незаконните дейности в световен мащаб.

Въпреки че криптовалутите придобиха репутация на улесняващи престъпленията – особено по време на ерата на “Silk Road” – през 2024 г. броят на крипто престъпленията рязко намаля.

Съавторът на доклада, Робърт Уитакър, твърди, че криптовалутите всъщност са полезни за правоприлагащите органи поради техния публичен и проследим характер, който контрастира с анонимността на т.нар. “фиатни валути”. Намерението на доклада е да образова политиците и заинтересованите страни относно стойността на блокчейн технологията като инструмент за законосъобразни дейности.

Макар че скандалният пазар от тъмната мрежа Silk Road представляваше значителна част от транзакциите с Биткойн преди закриването му през 2013 г., сега фиатните валути се използват по-често в сложни операции за пране на пари и други незаконни операции.

В доклада се подчерта, че неотдавнашните регулации са направили криптовалутите по-малко привлекателни за незаконни транзакции, тъй като са въведени устойчиви механизми за проследяване.

За да се пребори с оставащата престъпна дейност в крипто пространството, от ISAC призовават за международно сътрудничество между регулаторните органи и участниците в индустрията. Това колективно усилие има за цел да създаде по-добри стандарти за съответствие и да разработи ефективни стратегии за свеждане до минимум на незаконните употреби на криптовалутите.