Начало » Крипто Крими » Престъпни кадри държат почти 1 милион Биткойн

Престъпни кадри държат почти 1 милион Биткойн

29.07.2020 13:40 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Престъпни кадри държат почти 1 милион Биткойн

Според Chainalysis, почти един милон Биткойн се държи от Dark Web пазарите и кибер престъпниците, като борсите играят ключова роля в пространството.

Според Chainalysis, почти един милион Биткойн се държи от престъпни кадри в пространството, като над половината от това състояние се държи от пазарите на тъмната мрежа.

Bitcoin held by illicit entities
 

Тези пазари имат към 585,000 BTC в тяхно притежание, измамниците имат около 99,000 BTC, 205,000 BTC са били откраднати и всички други незаконни актьори имат около 3,000 BTC – общо 892,000 Биткойн. Според Chainalysis, само 0.32% от целия Биткойн е бил ‘опетнен’ от незаконна дейност.

 
Laundering of illicit Bitcoins

Независимо от произхода им, Биткойн, замесен в незаконни дейности, винаги се насочва към борси. Това съвпада с поведението на хакерите, отговорни за скорошната атака на Twitter, които бързо преместиха откраднатите средства към обмени.

 

Приблизително 300,000 BTC се държат от измамници и крадци. В последните няколко години, крипто обмените са започнали да ескалират политиките си за познание на клиента (KYC) и тези срещу прането на пари (AML). По този начин, те затрудняват опитите на престъпниците да продадат откраднатите средства, което е в плюс и на пазара, тъй като това би имало ефект и върху цената.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.