Според Chainalysis, почти един милон Биткойн се държи от Dark Web пазарите и кибер престъпниците, като борсите играят ключова роля в пространството.
Според Chainalysis, почти един милион Биткойн се държи от престъпни кадри в пространството, като над половината от това състояние се държи от пазарите на тъмната мрежа.
Тези пазари имат към 585,000 BTC в тяхно притежание, измамниците имат около 99,000 BTC, 205,000 BTC са били откраднати и всички други незаконни актьори имат около 3,000 BTC – общо 892,000 Биткойн. Според Chainalysis, само 0.32% от целия Биткойн е бил ‘опетнен’ от незаконна дейност.
Независимо от произхода им, Биткойн, замесен в незаконни дейности, винаги се насочва към борси. Това съвпада с поведението на хакерите, отговорни за скорошната атака на Twitter, които бързо преместиха откраднатите средства към обмени.
Приблизително 300,000 BTC се държат от измамници и крадци. В последните няколко години, крипто обмените са започнали да ескалират политиките си за познание на клиента (KYC) и тези срещу прането на пари (AML). По този начин, те затрудняват опитите на престъпниците да продадат откраднатите средства, което е в плюс и на пазара, тъй като това би имало ефект и върху цената.
Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.
Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.