Aрестуваха престъпна група в Испания, която си изпира парите чрез Биткойн

Според испанските медии, 35 души са арестувани преди 2 дни, в 10 града, из цялата страна. 22 други се разследват.

Твърди се, че престъпниците са участвали в измами с кредитни и дебитни карти, а криптовалутите са изиграли ключова роля в техния начин на действие. Скриването на произхода на средствата им носи големи печалби – даже повече отколкото другите им престъпни начинания. Според полицията, те са изпрали 1 милион евро, но са обвинени в измама за около 600 000 от тях.

Арестуваната мрежа включваше граждани от Екваториална Гвинея, Испания, Нигерия, Камерун и Мароко. Само в Испания има повече от 210 жертви на измами, а още 20 са съобщили за подобни събития от Израел, Дания, Германия, Франция и Гърция.

Обичайните техники, използвани от организацията за този вид измами с кредитни карти са „фишинг“, „скиминг“ и „бин“ атаки .

Обаче това, което изглежда новаторско в този конкретен случай, е, че на двама от членовете на организацията е възложено ексклузивно да изпират печалбите чрез Финландия, Естония и Обединеното кралство, като използват криптовалутни фирми, които са законно базирани там. 

Други по-традиционни методи за изпиране на пари включват изпращането на парични средства в страни като САЩ, Екваториална Гвинея и Бенин.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.