Според испанските медии, 35 души са арестувани преди 2 дни, в 10 града, из цялата страна. 22 други се разследват.
Твърди се, че престъпниците са участвали в измами с кредитни и дебитни карти, а криптовалутите са изиграли ключова роля в техния начин на действие. Скриването на произхода на средствата им носи големи печалби – даже повече отколкото другите им престъпни начинания. Според полицията, те са изпрали 1 милион евро, но са обвинени в измама за около 600 000 от тях.
Арестуваната мрежа включваше граждани от Екваториална Гвинея, Испания, Нигерия, Камерун и Мароко. Само в Испания има повече от 210 жертви на измами, а още 20 са съобщили за подобни събития от Израел, Дания, Германия, Франция и Гърция.
Обичайните техники, използвани от организацията за този вид измами с кредитни карти са “фишинг”, “скиминг” и “бин” атаки .
Обаче това, което изглежда новаторско в този конкретен случай, е, че на двама от членовете на организацията е възложено ексклузивно да изпират печалбите чрез Финландия, Естония и Обединеното кралство, като използват криптовалутни фирми, които са законно базирани там.
Други по-традиционни методи за изпиране на пари включват изпращането на парични средства в страни като САЩ, Екваториална Гвинея и Бенин.
Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.