Начало » Други » Престъпниците все повече използват крипто за пране на пари

Престъпниците все повече използват крипто за пране на пари

02.01.2019 9:31 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Престъпниците все повече използват крипто за пране на пари

Някои власти в СAЩ изразиха загриженост, че наркокартелите и други международни престъпни групи все повече се обръщат към крипто за подпомагане на прането на пари.

Джанис Аяла от съвместната работна група на DHS (Department of Homeland Security) на САЩ, спомената на неотдавнашно изслушване, заяви, че китайските транснационални престъпни структури са отговорни за „скорошното значително увеличаване на прането на пари чрез криптовалута“.

Властите в СAЩ смятат, че престъпните групировки се насочват към използването на китайски и азиатски перални за пари поради голямото количество търговски стоки, внесени от Китай, което опростява процеса на прането на пари.

Използването на криптовалута за незаконни дейности е все още много слабо

Доклад от Asia Times отбелязва, че използването на криптовалута все още е много малка част от прогнозирания оборот от $2 трилиона, когато става въпрос за пране на пари.

Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) пише, че уязвимостта на криптовалутите към прането на пари продължава да се проявява. В Националния доклад за оценка на заплахите от наркотици за 2017 година се обяснява, че „биткойн и други виртуални валути, които позволяват ТСО (транснационални престъпни организации) лесно да трансферират незаконни приходи в международен план“.

Агенцията отбеляза, че ТСО се обръщат към Биткойн поради „дълголетие и растящо приемане в легитимни предприятия и институции по целия свят“. Яя Фанузи, от Фондация за Защита на Демокрациите сподели на Asia Times, „доказателство за организирана престъпност, в която се използват криптовалути e рядкост.“ Той също отбеляза, че крипто не замества „старите“ методи за пране на пари, като кеша.

Фанузи посочи, че не е видял много доказателства, че мексиканските наркокартели все още използват криптовалути. Според него докладът на DEA се е докоснал до общите тенденции. Някои други държави предприеха стъпки за ограничаване на предполагаемите рискове, свързани с прането на пари, свързани с криптовалута.

В началото на декември, медиите в Естония докладваха как Министерството на финансите е трябвало да добави изменения в част от финансовото законодателство, след като компаниите свързани с крипто, които предлагат услуги, представляват риск от пране на пари.

Време е органите на реда да подходят умно към крипто

Фанузи казва, че престъпниците, които искат да използват криптовалути, могат да отворят множество сметки и да използват различни дигитални портфейли, за да преместят парите си в малки количества, което обикновено не привлича вниманието на властите.

Той се застъпва за това, че правоприлагащите органи трябва по-добре да акцентират върху обучението за анализ на криптовалута. Отделите, занимаващи се с въпроси, свързани с кибер пространството, също трябва да „задълбочат експертните си познания“ по технологията блокчейн, за да поддържат потенциалните криминални схеми.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Charles Schwab ще стартира търговия с Биткойн и Етериум скоро

Според главния изпълнителен директор Рик Уърстър по време на последния разговор за приходите на компанията Charles Schwab се подготвя да въведе търговия с Биткойн и Етериум.

19.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

BlackRock иска да добави стейкинг към своя Етериум ETF

BlackRock се опитва да усъвършенства своя iShares Ethereum Trust (ETHA), като включи функции за стейкинг, според ново заявление до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC), подадено в четвъртък.

18.07.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Сбербанк се стреми към доминация в руския сектор за крипто попечителство

Сбербанк, най-голямата държавна банка в Русия, се подготвя да започне да предоставя попечителски услуги за дигитални активи, с което значително навлиза в развиващия се крипто пазар в страната.

18.07.2025 10:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Директорът на Bank of America потвърди слуховете за стабилна монета

Главният изпълнителен директор Брайън Мойнихан разкри, че Bank of America активно разработва предлагане на стабилни монети по време на конферентен разговор след отчета за приходите в сряда.

17.07.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.