Полицията арестува главният в Индия, участвал в Bitconnect измамата

Индийската полиция арестува мъж, за когото се твърди, че е замесен в насърчаването на инвестиционната измама на Bitconnect.

Заподозреният, Дивиеш Дарджи, се предполага, че е индийският ръководител на Bitconnect, инвестиционната програма с високи добиви, която преустанови дейността си през януари 2018 г., след като се разбира, че е Понци схема.

Дарджи, жител на град Сурат е бил арестуван на 18-ти август на летището в Делхи, след като се оттеглил от местните имиграционни служби. Financial Express цитира инспектор П.Г. Нарваде от отдел „Наказателно разследване“ (CID-Crime) на полицията в Гуджарат като заявява, че:

Bitconnect се появява през 2016 г. и през 2017 г. пуска токена BitConnect [BCC]. Тя остава активна до януари тази година. Тя издава 28 милиона монети, от които 18 милиона са били продадени на инвеститорите. Обвиняемите проведоха семинари, събития в Индия и други страни, обещаващи голям приход – дневен лихвен процент от 1% – върху инвестициите в BitConnect токена.

Нарваде добави, че цената на една монета BCC на 16-ти януари 2018 г. – датата, на която Bitcoinnect официално е приключила дейността си – е $362.

Според Financial Express, наскоро подаденият доклад за свобода на информацията (FIR) показва, че това е третият случай, който се разследва от звеното на CID в Сурат. Местните инициатори на Bitconnect са избягали с 11,4 милиона рупии в Биткойн, от един инвеститор.

CID твърди още, че служителите в офиса на Bitcoinnect в Сурат признават, че организаторите са получили „хиляди“ рупии от хиляди инвеститори“.

CID първоначално са били предупреждавани за измама след обвинения от друг жител на Сурат, Шайлеш Бхат, който твърди, че е бил отвлечен и ограбен от местната полиция на стойност 90 милиона рупии в Биткойн.

Както се появява впоследствие, Бхат се бил замесен в предполагаемото изнудване за крипто с 1.55 милиарда рупии и пари в брой с огнестрелно оръжие – включително 2 400 биткойни – от двама съучастници на друг локален промотер на Bitconnect Сатиш Къмбани. Бхат, който е самият Bitconnect инвеститор, според съобщенията е държал Кумбани отговорен за загубата на собствените си средства.

По време на разследванията на CID на тези инциденти, Bitconnect изведнъж преустанови дейността си, което означава, че десетки инвеститори вече не могат да изкупят или да търгуват със своите BCC.

BCC достигна връхната си популярност през декември 2017 г., когато пазарната капитализация на токена достигна $2,7 милиарда. Само дни по-късно на 4 януари, щата Тексас издаде заповед за спиране на BitConnect за продажбата на нелицензирани ценни книжа, което предизвика катастрофа за BCC токена и затварянето на платформата.

Оттогава бившите инвеститори на BitConnect преследват съдебно дело, за да получат компенсация от компанията.

Делото е привлякло широко осъждане от крипто общността, включително Виталик Бутерн от Етериум.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.