Начало » Крипто Крими » Полицията в Индия арестува четирима заподозрени в крипто измама за милиони

Полицията в Индия арестува четирима заподозрени в крипто измама за милиони

23.03.2019 20:01 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Полицията в Индия арестува четирима заподозрени в крипто измама за милиони

Правоприлагащите органи в Мумбай, Индия, арестуваха още четирима заподозрени, за които се твърди, че са замесени в криптовалутна измама, натрупала приблизително 1 милиард рупии (над $14 милиона). Местната медия Times of India съобщи за арестите на 22-ри март.

Според доклада, полицията арестува Ашок Гоял Джайпурия, Асиф Малпани, Балит Синг Сайни и Прадип Арора от Делхи. Някои от банковите сметки на Гоял също са били замразени, тъй като се твърди, че той е ръководител на схемата. The Times of India също заявяват, че неназован боливудски актьор, който според съобщенията присъства на промоционални събития на измамата, вероятно също ще бъде поставен под въпрос.

Както бе съобщено миналия месец, индийските правоохранителни органи първо разкриват предполагаемата измама и арестуват първите четирима заподозрени през февруари, но доскоро не бяха арестували Гоял. Първата жалба, която води до обвинението, е подадена в Сурат, който се намира в индийския град Гуджарат, от лице, което твърди, че е било измамено от еквивалента на близо $150 000.

В началото на януари, индийската полиция също арестува сътрудник на отделна група, обвинена в извършването на крипто измама, включваща 5 милиарда рупии (около $71,6 милиона).

В друга наскоро разкрита криптовалутна измама, Morgan Rockcoons, известен също като Морган Рокуел, се призна за виновен по две обвинения, свързани с криптовалути в Сан Диего. Според съобщенията той признава, че продава земя, която не е била негова собственпст на проект за крипто град, наречен „Bitcointopia“, и за управление на бизнес, предаващ пари без лиценз.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Служител на британската полиция е осъден за кражба на 50 ВТС

Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.

17.07.2025 22:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.