Полицията в Сао Пауло разби крипто схема на една от най-големите престъпни банди

Във вторник Гражданската полиция на Сао Пауло, Бразилия, разби значителна операция за пране на пари, ръководена от Първото столично командване (PCC) - една от най-големите престъпни банди в Латинска Америка.

Схемата е включвала дружество, представящо се за борса за криптовалути, което е извършило транзакции на обща стойност около 500 милиона реала ($89 милиона). По време на нахлуването в централата на компанията полицията иззе чекове на стойност 55 милиона реала ($8.9 милиона). Името на компанията не е разкрито.

Операцията е последвана от издаването на 20 заповеди за арест и 60 заповеди за претърсване и изземване, насочени към лица, свързани с PCC, в различни градове на Сао Пауло.

Освен това бразилските съдилища са замразили активи на стойност над 8 милиарда реала ($1.4 милиарда), свързани с разследването.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Биткойн е подложен на натиск, тъй като пазарната динамика се променя

Първото столично командване, което има близо 40,000 членове и около 60,000 изпълнители, е известно с широката си престъпна мрежа и влияние в цяла Латинска Америка.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.