Във вторник Гражданската полиция на Сао Пауло, Бразилия, разби значителна операция за пране на пари, ръководена от Първото столично командване (PCC) - една от най-големите престъпни банди в Латинска Америка.
Схемата е включвала дружество, представящо се за борса за криптовалути, което е извършило транзакции на обща стойност около 500 милиона реала ($89 милиона). По време на нахлуването в централата на компанията полицията иззе чекове на стойност 55 милиона реала ($8.9 милиона). Името на компанията не е разкрито.
Операцията е последвана от издаването на 20 заповеди за арест и 60 заповеди за претърсване и изземване, насочени към лица, свързани с PCC, в различни градове на Сао Пауло.
Освен това бразилските съдилища са замразили активи на стойност над 8 милиарда реала ($1.4 милиарда), свързани с разследването.
Първото столично командване, което има близо 40,000 членове и около 60,000 изпълнители, е известно с широката си престъпна мрежа и влияние в цяла Латинска Америка.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.