НАЧАЛО Крипто Крими

Питър Шиф замесен в интернационално разследване за укриване на данъци и пране на пари

ОКТ. 18, 2020 22:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Питър Шиф замесен в интернационално разследване за укриване на данъци и пране на пари

Питър Шиф се оказа замесен в интернационално разследване за укриване на данъци, включващо Австралия, Канада, САЩ, Нидерландия и Великобритания.

Разследването предполагаемо е фокусирано върху дейностите на базираната в Пуерто Рико Euro Pacific Bank, която бе основана от Шиф и според австралийските власти е свързана с организирана престъпност.

 

Според вестника от Мелбърн ‘The Age’, банката е обект на разследване на “Операция Атлантида”, което е глобално разследване, ръководено от данъчните власти на страните. Тази операция, стартирана в отговор на ‘Панамските документи’, предполагаеми е определила Euro Pacific като приоритет в Австралия.

 



Според доклада, банката е определена от Австралийската комисия за криминално разузнаване като сериозна криминална заплаха. В резултат на това, Euro Pacific предполагаемо е получила най-високата възможна рискова класификация според регулациите на комисията срещу изпирането на пари.

 

Банката поддържа кореспондентни взаимоотношения с някои от най-големите финансови институции в света, като Федералния резерв на Ню Йорк, NatWest Bank от Англия ,японската банка Mizuho и Bank of Montreal. 

 

В доклада също така се посочва, че банката предполагаемо е помагала на клиентите си от Австралия да перат големи суми пари о да избягват данъци.

 

Австралиецът Саймън Анкетил получи седем години в затвор през юли, след като бе намерен за виновен по обвинения в измама за 165 милиона австралийски долара. Твърди се, че той е местил пари през Euro Pacific с цел пране на пари или избягване на данъци.

 

В докладът се твърди, че някои от клиентите на банката включват руски кибер престъпник, издирван в Австралия и САЩ за участие в глобална малуер атака, както и австралиец, който се издирва за изпиране на изключителни суми за картел.

 

Шиф, естествено, настоява, че няма повод за тревога. 

 

“Някак си се оказахме замесени в каквото се случва в момента, но няма валидни обвинения срещу банката. Мога да ви кажа, че няма укриване на данъци в банката. Банката не фасилитира каквото и да е.”

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (1)
Ивайло ОКТ. 19, 2020 От няколко месеца се занимавам с един сайт който изглеждаше съмнителен, реших да пробвам тъй като не ми коства нищо. Миналата седмица изкарах 1287лв. След таксите и т. н. Доволен съм тъй като не губиш нищо.https://freebitco.in/?r=36608933
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Хакери използват телекомуникационен протокол от 70-те за да се доберат до жертвите си

Смята се, че измамниците се опитват да прихванат двуфакторни кодове за удостоверяване на жертвите при атака срещу базираната в Израел телекомуникационна компания Partner Communications Company, извест...
ОКТ. 20, 2020 20:40 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Новозеландец бе обвинен в пране на пари чрез крипто и луксозни автомобили

Според доклад на NZHerald, 40-годишен мъж от Оукланд, Нова Зеландия, който получи временна анонимност, е изправен пред тридесет обвинения, свързани с пране на пари. Мъжът е арестуван като част от голя...
ОКТ. 19, 2020 17:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

'Безплатен' Биткойн: Унгарски политик бе хванат да краде ток за да копае BTC

Обезчестеният политик вече подаде оставка и внезапно напусна партията заради протести.Градът говориБудапеща има двустепенна административна система и е разделена на общо 23 административни области.Пот...
ОКТ. 18, 2020 16:15 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

България е част от международна акция на Европол за пране на пари

Международна операция, включваща 16 държави, сред които и България, доведе до ареста на 20 лица, заподозрени в участие в престъпната мрежа QQAAZZ,На 15-ти октомври Европол заяви, че QQAAZZ се е опитал...
ОКТ. 16, 2020 13:40 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света