Боаз "Бo" Манор, осъден измамник, е обвинен в набиране на над 30 милиона долара от инвеститори в предполагаемо измамно първоначално предлагане на монети.
Преди да се появи на бял свят в Ню Йорк, прословутият измамник прекарал четири години в канадски затвор, след като през 2005 г. се изпари неговият хедж фонд със 730 милиона долара.
Последното обвинение посочва като подсъдим съучастника на Манор, Едит Пардо и две фирми, CG Blockchain Inc. и BCT Inc. SEZC.
Предполага се, че кохортите са продавали крипто ценни книжа между август 2017 г. и септември 2018 г.
Според жалбата те също твърдят, че имат 20 хедж фонда, пилотиращи технология за регистриране на транзакции в блокчейн.
SEC поясни:
В действителност подсъдимите са изпратили прототип само на дузина фондове и никой от фондовете не са го използвали или платили за него.
Джоузеф Г. Сансън, началник на отдела за пазарни злоупотреби на SEC, отбеляза:
Намерената схема на Манор за прикриване на самоличността и криминалната му история лиши инвеститорите от съществена информация и позволи на подсъдимите да вземат над 30 милиона долара от джобовете на инвеститорите.
Пардо е арестуван, но властите твърдят, че Манор остава в движение.
Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.