Oснователят на Gotbit е екстрадиран в САЩ по обвинение в пазарни манипулации

Алексей Андрюнин, основател на крипто компанията Gotbit, наскоро бе прехвърлен в САЩ от Португалия, след като бе арестуван през октомври 2024 г.

Срещу него са повдигнати обвинения, свързани с измама по електронен път и пазарна манипулация, по-конкретно чрез предполагаема „wash търговия“ – практика, при която фиктивни сделки завишават стойността и обема на дигиталните активи. Екстрадирането на Андрюнин следва нарастващата глобална борба с финансовите нарушения в крипто индустрията, както се вижда от случая с До Куон от Terraform Labs, който също бе екстрадиран в САЩ по обвинения в измама.

Според американските власти Gotbit е оперирала като маркет мейкър, но е направила още една стъпка напред в тези дейности, като изкуствено е стимулирала присъствието на някои криптовалути.

Тази манипулация е помогнала на дигиталните активи да си осигурят котировки в големи платформи, което е довело до незаконни приходи в размер на милиони долари. Андрюнин е обвинен, че е вкарвал приходите от тези измамни сделки в сметката си в Binance.

Това дело е част от по-широките усилия на правоприлагащите органи, включително ФБР, за борба с крипто измамите. Операция „Token Mirrors“, която доведе до няколко ареста в индустрията, имаше основна роля в разкриването на схеми за манипулиране на пазара. Експертите посочват, че този случай е едно от най-значимите разследвания на крипто измами до момента. Двамата съучастници на Андрюнин, Федор Кедров и Кави Джалили, остават на свобода.

Тъй като САЩ предприемат по-нататъшни действия срещу престъпления, свързани с криптовалути, случаят на Андрюнин е ярко напомняне за рисковете на пазара, като властите се стремят да предотвратят бъдещи измами, които вредят на инвеститорите и нарушават пазарната динамика.