Основателят на Nikola - Тревър Милтън беше обвинен по три обвинения в престъпна измама от федерално голямо жури, за което се твърди, че е лъгал за “почти всички аспекти на бизнеса”.
Голямото жури обвини милиардера, който подаде оставка като председател през септември, по две обвинения в измами с ценни книжа и банкова измама.
Тревър Милтън, основател на стартъп компанията Nikola, беше обвинен по три обвинения в престъпна измама. Твърди се, че е лъгал за “почти всички аспекти на бизнеса”, според обвинението, което бе отпечатано в четвъртък.
Прокуратурата на САЩ в Манхатън обвини милиардера по две точки за измама с ценни книжа, включително даване на фалшиви изявления за компанията и банкова измама.
Прокурорите заявиха, че Милтън е изградил сложна схема, предназначена да изпомпва акциите на компанията за собствена печалба, като лъже за продуктите, технологиите и бъдещите перспективи за продажби.
Те го обвиняват, че е използвал сделката на Nikola, за да стане публична компания чрез компания за придобиване със специално предназначение или SPAC, за да се насочи към любители инвеститори на дребно, някои от които са загубили стотици хиляди долари.
“Схемата на Милтън е насочена към индивидуални, непрофесионални инвеститори – така наречените инвеститори на дребно – като правят фалшиви и подвеждащи изявления директно пред инвестиционната общественост чрез социалните медии и телевизионни, печатни и подкаст интервюта”, се казва в обвинението от 49 страници.
Акциите на Nikola поевтиняха с цели 11% по време на ранната търговия в четвъртък до по-малко от $13.
Милтън, който беше най-големият акционер на компанията, държеше приблизително $8,5 милиарда в акциите на Nikola на върха на стойността на компанията.
Голямото жури заяви, че Милтън ще се лиши от цялото имущество, „проследимо до извършването на посочените престъпления”, което вероятно ще включва повече от $1 милиард, които той спечели, когато компанията стана публично достояние през юни 2020 г.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Първият взаимен фонд за Биткойн стъпва на крипто пазара
Прокурорите казаха, че Милтън “е бил мотивиран да се включи в измамната схема, за да се обогати и да издигне статута си на предприемач”.
Nikola заяви в изявление по имейл, че “сътрудничи на правителството по време на разследването”. Компанията подчерта, че обвиненията са срещу Милтън, а не срещу самата Nikola.
Много от обвиненията относно неверни и подвеждащи твърдения бяха разкрити за първи път от Hindenburg Research на дребно през септември.
Hindenburg Research обвини Милтън, че дава неверни твърдения за технологията на Nikola, за да разрасне компанията и да си партнира с автомобилни компании. Докладът, озаглавен “Nikola: Как да превърнем океан от лъжи в партньорство с най-големия автомобилен производител в Америка”, беше публикуван два дни след като компанията обяви сделка с General Motors, която изпрати акциите на двете компании нагоре.
Той характеризира Nikola като “сложна измама, изградена върху десетки лъжи”.
Нов доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) разкрива, че дигиталните методи на плащане продължават да набират популярност в еврозоната, въпреки че парите в брой остават важна част от потребителските плащания — особено за транзакции с малка стойност и плащания от човек на човек (P2P).
Anchorage Digital, федерално лицензирана крипто банка за попечителство, призовава институционалните си клиенти да се откажат от големите стабилни монети като USDC, Agora USD (AUSD) и Usual USD (USD0) и вместо това да преминат към Global Dollar (USDG) — стабилна монета, емитирана от Paxos и подкрепена от консорциум, в който влиза и самата Anchorage.
Съоснователят на Ethereum Виталик Бутерин изрази загриженост относно възхода на проектите за дигитална идентичност, като специално предупреди, че системи като World — по-рано Worldcoin – могат да подкопаят псевдоанонимността в дигиталния свят.
Министерството на правосъдието на САЩ осъди 57-годишния Двейн Голден от Пенсилвания на 97 месеца затвор за организиране на измамна схема за крипто инвестиции, чрез която са откраднати над $40 милиона от инвеститори.