Срещу Надер Ал-Наджи, основателя на BitClout и Basis, е заведено гражданско дело от Комисията по ценните книжа и борсите за предполагаемо набиране на над $257 милиона чрез нерегистрирано предлагане на ценни книжа. Освен това той е обвинен в телеграфна измама в Ню Йорк.
Искът на SEC е насочен към BTCLT, токена, свързан с BitClout, като се твърди, че той е бил продаван като инвестиционна ценна книга без подходяща регистрация.
Ал-Наджи уж описва BTCLT като сравнима с притежанието на акции в платформата, което предполага сериозна потенциална възвръщаемост за ранните инвеститори.
Твърди се, че Ал-Наджи се е опитал да подведе регулаторните органи, като е създал фалшиво впечатление за децентрализация и дори се е опитал да получи правно становище, за да твърди невярно, че BitClout не е предлагане на ценни книжа.
Съобщава се, че той е използвал твърдението, че не са набрани средства за развитие, за да привлече инвестиции, въпреки че е използвал $15 милиона от средствата за листване на BTCLT в Blockchain.com.
SEC също така обвинява Ал-Наджи в злоупотреба със средствата, като е плащал на себе си, на семейството си и е покривал лични разходи като сметки по кредитни карти. Съпругата му, майка му и фондация DeSo са замесени в делото поради предполагаеми преводи на средства към тях.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.
След хакването на индийската крипто борса WazirX на стойност $230 милиона нападателите са прехвърлили още $12 милиона в Етериум.
В Комсомолск на Амур, град в руския Далечен изток, неназовано лице е задържано по обвинение в държавна измяна заради предполагаемо изпращане на криптовалути на украинските военни.
В драматичен крипто обир трима хакери осъществиха схема, с която на 19 август 2024 г. измамиха потребител с $243 милиона.