Новозеландска църква, която беше обвинена в участие в Понци схема за криптовалути насочена към конгрегацията, отрече твърденията за съучастие в незаконна дейност.
“Samoan Independent Seventh Day Adventist Church” (SISDAC) е едно от двете места за поклонение, обвинени във връзки с OneCoin, схемата, която събра стотици милиони долари по света, подлъгвайки инвеститорите с обещания за огромна възвръщаемост.
Според RadioNZ, измамата конкретно е била насочена към новозеландската самоанска общност – с работниците на OneCoin, които използват SISDAC и Самоанския център за поклонение, “за да достигнат до мащабна мрежа от потенциални инвеститори“. крипто-измама.
Властите в Самоа наскоро обобщиха в доклад твърденията, отправени от Новозеландското звено за финансово разузнаване, като твърдят, че SISDAC съзнателно е участвала в дейностите свързани с изпирането на пари, но църквата заяви, че има проблем с тази характеристика, като пише:
SISDAC никога не са участвали съзнателно и не са заговорничили по никакъв начин, с който и да е индивид или организация в този вид незаконна дейност… Ние търсим правен съвет по тези въпроси, които застрашават целостта и доброто състояние на църквата, нейното ръководство, неговата мисионерска работа и благосъстоянието на нейното лоялно членство.
Служител на Самоанския център за поклонение заяви пред RadioNZ, че също така отрича твърденията и проучва правни действия срещу самоанското правителство за клевета.
Както вече беше съобщено, централната банка на Самоа забрани всякакви дейности, свързани с OneCoin през 2018 година, но въпреки това, предлагането в новозеландските църкви продължи. Един от църковните служители каза, че сред жертвите е един министър.
Един от основателите на схемата, Константин Игнатов, се разследва от правоприлагащите органи на САЩ, а през март главният прокурор на Манхатън обвини адвоката на OneCoin за заговор за извършване на банкова измама.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.
Федерален съдия постанови мъж от Ню Йорк да плати $36 милиона, след като се твърди, че е измамил инвеститори, обещавайки нереалистична възвръщаемост, докато е използвал парите им, за да финансира луксозния си начин на живот.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.