Националните полицейски сили на Нова Зеландия са иззели криптовалута na стойност между 6 и 6,7 милиона новозеландски долара (NZ) от мъж, за който се твърди, че е участвал в пиратство на онлайн филми в САЩ.
В 5:00 ч. местно време, на 23-ти ноември, “New Zealand Herald” съобщи, че полицията на Нова Зеландия е иззела около 6,7 милиона новозеландски долара (4,2 милиона щатски долара) в криптовалути и 1,1 милиона NZ (700,000 долара) в банкови средства по Закона за възстановяване (CPRA) от 31-годишен програмист, за който се твърди, че се казва Джарон Дейвид Макивър.
Час по-късно властите пуснаха прессъобщение, в което се твърди, че през миналото лято са запорирали 6,2 милиона долара в криптовалута и 800,000 долара в банкови средства от заподозрян, който остана неназован.
Докладът посочва, че полицията е ограничила допълнителни 472,000 долара в криптовалута и 377,000 долара в банкови средства от сътрудник през ноември.
CPRA е процес на гражданско основание, при който висш съд трябва да реши дали някой е натрупал богатство и облаги чрез значителна престъпна дейност. Ако се установи, че това е така, съдията може да издаде заповедта за замразяване и конфискуване на всякакви активи във връзка с предполагаемите престъпни действия.
В този случай полицията в Нова Зеландия подозира, че Макивър е замесен в пране на пари, тъй като той получи милиони долари от нелегален уебсайт за стрийминг на филми.
Старши сержант Кийт Кей, ръководителят на отдела за възстановяване на активи в Уайкато, заяви, че екипът му се включва след съвет от Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS), която е получавала доклади за подозрителна активност от PayPal, което е довело данъчните служители до Макивър в Нова Зеландия.
Полицията съобщи пред New Zealand Herald, че заподозреният е получил приблизително 2 милиона долара от сайта за стрийминг. Смята се, че е бил средствата са били депозирани в банковите му сметки от международни банкови преводи, PayPal и Stripe. Кей допълнително коментира:
Въвеждането на незаконно получени средства в Нова Зеландия представлява пране на пари и полицията ще разследва задълбочено и ще ограничи имуществото на тези, които предприемат подобна дейност […], независимо от това къде в света е извършено престъплението.
Адвокатът на Макивър, адвокат Хамилтън Трук Трън, заяви, че клиентът му отрича обвиненията за пране на пари.
Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.
Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като “професионални перачи на пари (PML)”, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.
За утре е насрочено произнасянето на присъдата на Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, във федералния съд в Манхатън.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.