Мъж от Нова Зеландия е обвинен в пране на пари чрез използване на транзакции с криптовалута и покупка на луксозни автомобили.
Според доклад на NZHerald, 40-годишен мъж от Оукланд, Нова Зеландия, който получи временна анонимност, е изправен пред тридесет обвинения, свързани с пране на пари.
Мъжът е арестуван като част от голяма операция по изземване на активи, включително хиляди долари, използвани за закупуване на криптоактиви.
В доклада се твърди, че обвиняемият е изпирал пари чрез закупуване на превозни средства от висок клас, включително Lamborghini за 421,000 долара и черен Mercedes G63 за 288,888 долара. Съобщава се, че мъжът е използвал 1,7 милиона долара изпрани средства за закупуване на имот в Източен Оукланд.
Съдебните документи показват, че мъжът е получил неизвестни суми в брой за пране от физическо лице, докато е бил на летището в Оукланд по-рано през годината. Той също беше обвинен, че чрез измама е получил кредит в размер от над милион долара от банка.
В допълнение към неназования обвиняем, в доклада се казва, че на 13-ти октомври полицията е арестувала още шест души и е конфискувала милиони в активи.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.