Мъж от Нова Зеландия е обвинен в пране на пари чрез използване на транзакции с криптовалута и покупка на луксозни автомобили.
Според доклад на NZHerald, 40-годишен мъж от Оукланд, Нова Зеландия, който получи временна анонимност, е изправен пред тридесет обвинения, свързани с пране на пари.
Мъжът е арестуван като част от голяма операция по изземване на активи, включително хиляди долари, използвани за закупуване на криптоактиви.
В доклада се твърди, че обвиняемият е изпирал пари чрез закупуване на превозни средства от висок клас, включително Lamborghini за 421,000 долара и черен Mercedes G63 за 288,888 долара. Съобщава се, че мъжът е използвал 1,7 милиона долара изпрани средства за закупуване на имот в Източен Оукланд.
Съдебните документи показват, че мъжът е получил неизвестни суми в брой за пране от физическо лице, докато е бил на летището в Оукланд по-рано през годината. Той също беше обвинен, че чрез измама е получил кредит в размер от над милион долара от банка.
В допълнение към неназования обвиняем, в доклада се казва, че на 13-ти октомври полицията е арестувала още шест души и е конфискувала милиони в активи.
Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата
ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.