Новата регулация на Bitfinex

Крипто-обмена Bitfinex изисква потребителите да потвърдят данъчния си статут.

Bitfinex наскоро разпрати писмо до определени потребители, кoeто гласи, че се изисква от тях да разкриват данъчната си информация.


Бюрото може да сподели тази информация с правителството, според tweet направен 17-ти май.

We have not sent this message to all users. We have deliberately targeted users that we believe have an obligation to self-disclose. If a user has _not_ received a message from us, she need _not_ self-certify anything to us at this time.

— Bitfinex (@bitfinex) status/997055994680066048?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2018

Борсата е регистрирана на Британските Вирджински острови (BVI), поради което по силата на закона на BVI тя е длъжна да докладва конкретна информация на правителството на BVI. След това Bitfinex може да предаде информацията на данъчните органи в съответствие със Закона за данъчно съответствие на САЩ (FATCA) и с Общия стандарт за отчитане на икономическото сътрудничество и развитие (CRS).


Kрайният срок за подаване на информацията е 24-ти май. Bitfinex е основан през 2012-та и е със седалище в Хонг Конг. С пазарна капитализация от $ 686 млн, е четвъртият по големина крипто-обмен в световен мащаб. Миналия месец борсата попадна под "Инициативата за интегритет на виртуалните пазари". Като част от програмата, на борсата беше изпратено писмо, което изиска предоставянето на информация за операциите, вътрешния контрол и други ключови въпроси. Идеята е да се защитят инвеститорите и потребителите на криптовалути.