Федералното бюро за разследване (ФБР) заяви в сряда, че потребителите трябва да внимават за измамници, които се представят за служители на Support на крипто обменни бюра.
Центърът за разкриване на интернет престъпления (IC3) предупреди срещу новата порода измами с техническа поддръжка в известието от 28-ми март, в което се посочва, че представлява “проблемна и широко разпространена измама”.
В изявлението си центърът заяви, че потребителите са подали приблизително 11 000 жалби и са претендирали загуби над 11 милиона долара, свързани с измами с техническа поддръжка през 2017 г. Според предупреждението на ФБР крипто инвеститорите се превръщат в все по-често срещана цел за измамниците “с индивидуални загуби на жертви често в хиляди долари”.
Измамата представлява следното: фалшивите номера за поддръжка се публикуват онлайн, които след това се намират от жертвите, които търсят информация. По време на разговора, измамникът насочва жертвата да изпрати монетите си към “временен” портфейл, докато се разглеждат проблемите на потребителя. Но в тези случаи средствата никога не се връщат.
“Виртуалната валута никога не се връща на жертвата и престъпникът прекратява всякаква комуникация”. обясни IC3.
Предупреждението подчертава продължителността, до която измамници, които се опитват да измамят криптоплатците, ще потърсят цели. Но това не е ново явление: редица популярни онлайн платформи, от Google до Facebook и Twitter, са използвани като канал за измами, което накара компаниите, които стоят зад тях, да прекъснат рекламата за крипто-услуги и продажбата на символи.Други измами, маскирани като реални субекти, включват скорошна вълна от фалшиви уебсайтове, които се преструват, че продават монети на Telegram.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.
CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.
Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.