Нидерландия глоби крипто борсата ByBit с над €2 милиона

Bybit, известна борса за криптовалути, бе санкционирана с €2.25 милиона глоба от De Nederlandsche Bank (DNB) за това, че работи без необходимата правна регистрация в Нидерландия.

През май 2020 г. DNB въведе изискване за регистрация, насочено към борба с прането на пари и финансирането на тероризма в крипто сектора. Въпреки този регламент Bybit продължи дейността си без регистрация до септември 2023 г.

Липсата на регистрация означаваше, че DNB не е в състояние да контролира дейността на Bybit, което породи опасения относно възможността подозрителни транзакции да останат непроверени на борсата.

Това нарушение попада в обхвата на нидерландския Закон за предотвратяване на прането на средства и финансирането на тероризма (Wwft), който урежда доставчиците на крипто услуги в Нидерландия преди предстоящия Регламент за пазарите на крипто активи (MiCAR), който влиза в сила на 30 декември 2024 г. MiCAR ще изисква от крипто компаниите да получат лицензи, за да оперират в региона.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Крипто компаниите са похарчили $400 милиона за битките си със SEC

Решението на DNB да наложи глоба на Bybit бе повлияно от естеството и продължителността на несъответствието. Въпреки това регулаторът намали глобата поради действията на Bybit за коригиране на ситуацията, включително прехвърлянето на нидерландските ѝ клиенти към местен партньор.

Bybit разполага с шест седмици от датата на налагане на санкцията, за да я оспори, ако желае. Понастоящем изглежда, че борсата спазва разпоредбите на DNB и се очаква да изпълни изискванията за лицензиране на MiCAR, както е предписано.

Alexander Zdravkov