Начало » Други » Nexo съди финансовият регулатор на Каймановите острови

Nexo съди финансовият регулатор на Каймановите острови

19.01.2023 10:07 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Nexo съди финансовият регулатор на Каймановите острови

Nexo подава иск срещу финансовия регулатор на Каймановите острови, който е отказал да я регистрира като доставчик на услуги за виртуални активи на територията.

Валутният орган на Каймановите острови (CIMA) отхвърли заявлението на Nexo за регистрация на VASP от 20 декември.

Сред причините, посочени от органа, е необходимостта от повече документи за оценка на риска за клиентите и предприятието. CIMA също така упреква заявлението, наред с други неща, че не съдържа достатъчно разпоредби за борба с прането на пари.

В противовес на тези твърдения Nexo отбелязва в иска, че причините, посочени от CIMA, не са „задоволителни, нито достатъчно подробни“. Поради тази причина тя иска директивата да бъде отменена и да ѝ бъде издаден лиценз за дейност.

“Случаят е естествено отражение на продължаващата мисия на Nexo за придобиване на лицензи по целия свят и нещо съвсем нормално, което понякога се случва по време на процеса на получаване на разрешение’‘, казва говорителят на фирмата в Telegram.

България разследва Nexo за престъпления, свързани с пране на пари

Конфликтът е едно от многото предизвикателства, пред които е изправена компанията Nexo – която твърди на официалния си уебсайт, че поддържа повече от 5 милиона потребители в 200 юрисдикции. В България кредиторът е обект на разследване за предполагаемо пране на пари и данъчни престъпления. По-специално, българската политическа партия ГЕРБ обвинява управляващата партия в страната Продължаваме промяната и Демократична България, че са получавали дарения от Nexo.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 2023-та ще е годината на възстановяване за Биткойн – А. Скарамучи


По-конкретно бившият министър-председател Бойко Борисов твърди, че петима служители, свързани с Nexo, са изпратили 20,000 лв. като дарение на Демократична България. От ДБ излезнаха със заявление, че общо 15 лица са дарили близо $400,000 лв., което представлява около 10% от общите дарени средства.

Съвсем наскоро Nexo беше принудена да напусне пазара в САЩ заради това, което твърди, че са „неясни разпоредби“. Освен това компанията трябваше да спре своя продукт Earn Interest в няколко щата след заповед за прекратяване на дейността от SEC за – предлагане и продажба на ценни книжа без предварителна квалификация.

В придружаващо изявление на съоснователя на Nexo, Антони Тренчев, се отбелязва, че кредиторът е платежоспособен, опровергавайки по-ранни твърдения за обратното.

Неплатежоспособността, фалитът, не са никъде в реалността на Nexo и ние вярваме, надяваме се, вдъхновяваме, докато работим усилено, за да осигурим силно и устойчиво бъдеще на потребителите.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Новият законопроект на Доналд Тръмп е одобрен – ще се отрази ли на криптовалутите?

Конгресът официално прие историческия икономически пакет на президента Доналд Тръмп, който представлява мащабен законопроект, съчетаващ агресивни данъчни облекчения с дълбоки съкращения на федералните разходи.

04.07.2025 7:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Ripple подаде заявление за национален банков лиценз

Ripple официално подаде заявление за национален банков лицензи от Американската служба за валутен контрол (OCC), с цел да установи нов регулаторен стандарт за доверие на пазара на стабилните монети.

03.07.2025 8:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Питър Бранд сподели своята стратегия за забогатяване

Според известния ветеран на пазара Питър Бранд, търговията не е пътят към просперитета за по-голямата част от хората.

01.07.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ключови събития в САЩ, които да следим тази седмица – ще се отразят ли на крипто пазарите?

Първата седмица на юли носи няколко важни събития в САЩ, които могат да повлияят както на традиционните пазари, така и на сектора на криптовалутите.

30.06.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.