Начало » Други » Nexo съди финансовият регулатор на Каймановите острови

Nexo съди финансовият регулатор на Каймановите острови

19.01.2023 10:07 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Nexo съди финансовият регулатор на Каймановите острови

Nexo подава иск срещу финансовия регулатор на Каймановите острови, който е отказал да я регистрира като доставчик на услуги за виртуални активи на територията.

Валутният орган на Каймановите острови (CIMA) отхвърли заявлението на Nexo за регистрация на VASP от 20 декември.

Сред причините, посочени от органа, е необходимостта от повече документи за оценка на риска за клиентите и предприятието. CIMA също така упреква заявлението, наред с други неща, че не съдържа достатъчно разпоредби за борба с прането на пари.

В противовес на тези твърдения Nexo отбелязва в иска, че причините, посочени от CIMA, не са „задоволителни, нито достатъчно подробни“. Поради тази причина тя иска директивата да бъде отменена и да ѝ бъде издаден лиценз за дейност.

“Случаят е естествено отражение на продължаващата мисия на Nexo за придобиване на лицензи по целия свят и нещо съвсем нормално, което понякога се случва по време на процеса на получаване на разрешение’‘, казва говорителят на фирмата в Telegram.

България разследва Nexo за престъпления, свързани с пране на пари

Конфликтът е едно от многото предизвикателства, пред които е изправена компанията Nexo – която твърди на официалния си уебсайт, че поддържа повече от 5 милиона потребители в 200 юрисдикции. В България кредиторът е обект на разследване за предполагаемо пране на пари и данъчни престъпления. По-специално, българската политическа партия ГЕРБ обвинява управляващата партия в страната Продължаваме промяната и Демократична България, че са получавали дарения от Nexo.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 2023-та ще е годината на възстановяване за Биткойн – А. Скарамучи


По-конкретно бившият министър-председател Бойко Борисов твърди, че петима служители, свързани с Nexo, са изпратили 20,000 лв. като дарение на Демократична България. От ДБ излезнаха със заявление, че общо 15 лица са дарили близо $400,000 лв., което представлява около 10% от общите дарени средства.

Съвсем наскоро Nexo беше принудена да напусне пазара в САЩ заради това, което твърди, че са „неясни разпоредби“. Освен това компанията трябваше да спре своя продукт Earn Interest в няколко щата след заповед за прекратяване на дейността от SEC за – предлагане и продажба на ценни книжа без предварителна квалификация.

В придружаващо изявление на съоснователя на Nexo, Антони Тренчев, се отбелязва, че кредиторът е платежоспособен, опровергавайки по-ранни твърдения за обратното.

Неплатежоспособността, фалитът, не са никъде в реалността на Nexo и ние вярваме, надяваме се, вдъхновяваме, докато работим усилено, за да осигурим силно и устойчиво бъдеще на потребителите.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Четиригодишният крипто цикъл ще остане в историята според директора на Bitwise

Според главния оперативен директор на Bitwise Мат Хуган класическият четиригодишен цикъл на крипто пазара, дълъг период от време, задвижван от пониженията на цената на Биткойн и поведението на инвеститорите, губи значението си.

25.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Strategy набира допълнителни $2.47 милиарда, за да купи още Биткойн

Strategy, компанията, известна преди като MicroStrategy, обяви цената на ново набиране на капитал в размер на $2.47 милиарда чрез първично публично предлагане на привилегировани акции с променлив лихвен процент (STRC).

25.07.2025 17:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov

AI се превърна в тайното оръжие на Gen Z за крипто търговия

Нов доклад на MEXC разкрива поразителна смяна на поколенията в поведението при търговия с криптовалути: Търговците от поколението Z бързо възприемат инструментите с изкуствен интелект като основни компоненти на своята стратегия.

25.07.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

3 основни причини за днешния спад на крипто пазара

Крипто пазарът загуби 1.02% през последните 24 часа, воден от резкия спад на Биткойн и отслабващия интерес към алткойните.

25.07.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.