Федерален съдия постанови мъж от Ню Йорк да плати $36 милиона, след като се твърди, че е измамил инвеститори, обещавайки нереалистична възвръщаемост, докато е използвал парите им, за да финансира луксозния си начин на живот.
На 20 септември Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) обяви, че съдия Винс Чабрия е задължил Уилям Ку Ичиока да възстанови $31 милиона на жертвите си, както и да плати гражданска санкция в размер на $5 милиона. CFTC разкри, че Ичиока е стартирал измамната си схема през 2018 г., като е твърдял, че може да осигури 10% възвръщаемост на всеки 30 работни дни.
Макар да е инвестирал част от средствата в чуждестранни валути и криптовалути, той е управлявал неправилно парите на инвеститорите за лични разходи, включително за наем, луксозни предмети и скъпи автомобили. Това решение следва предишна съдебна забрана от август 2023 г., която му забрани да търгува на регулираните от Комисията пазари.
Регулаторният контрол върху фалшивите обещания за възвръщаемост се засили напоследък. Например Томас Джон Сфрага бе обвинен в измама по електронен път за това, че е твърдял, че може да осигури на инвеститорите възвръщаемост до 60% за три месеца. Освен това срещу Брайън Сюъл бяха повдигнати обвинения от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) за това, че е заблудил студенти да инвестират в хедж фонд с твърдения за завишена възвръщаемост.
Тенденцията за увеличаване на финансовите загуби, дължащи се на крипто измами, остава обезпокоителна. В доклад се твърди, че през 2023 г. американците са загубили $5.6 милиарда от крипто измами, което е с 45% повече в сравнение с предходната година. ФБР установи, че особено уязвими са лицата над 60 години, на които се падат близо $1.6 милиарда от общите загуби.
ALEX Protocol, DeFi платформа, изградена върху Stacks слоя на Биткойн, претърпя второ голямо нарушение, което този път доведе до загуби в размер на около $14 милиона.
Обширна международна мрежа за киберпрестъпност бе разбита, след като правоохранителните органи конфискуваха 145 домейна, свързани с BidenCash, известен онлайн пазар, който процъфтяваше от търговия с крадени данни за кредитни карти и компрометирани дигитални самоличности.
Хакерите в крипто света променят курса си, отклонявайки се от експлойти на смарт договори и насочвайки вниманието си към директното заблуждаване на потребителите.
Coinbase е подложена на все по-строг контрол, след като според твърдения е скрила сериозно нарушение на сигурността на данните в продължение на повече от четири месеца, излагайки на риск личната информация на близо 70,000 потребители, преди да предприеме действия.