НАЧАЛО Крипто Крими

Министерството на финансите на САЩ прилага натиск върху "китайски наркобарони"

АВГ. 23, 2019 09:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Министерството на финансите на САЩ прилага натиск върху "китайски наркобарони"

Съобщава се, че Министерство на финансите на САЩ блокира Биткойн адресите на китайските "наркобарони" в опит да намали опиоидната криза, която порази Америка.

Министерството на финансите таргетира BTC адреси


В официално прессъобщение, публикувано на 21 август под заглавието “Treasury Targets Chinese Drug Kingpins Fueling America’s Deadly Opioid Crisis”, правителственият клон обяви координирани действия за оказване на „финансов натиск“ върху производителите и продавачите на незаконни опиоиди.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) идентифицира група китайски „наркобарони“, за които се твърди, че използват биткойн за изпиране на част от незаконно придобитите им средства. Парите бяха предавани в и извън банки в Китай и Хонконг, като престъпниците заобикаляха валутните ограничения и изискванията за отчитане.

Според доклада, тези "китайски наркобарони" ръководят международна операция за трафик на наркотици, която произвежда и продава смъртоносни вещества, като пряко допринася за кризата на опиоидната зависимост, предозирането и смъртта в САЩ.

OFAC таргетира биткойн адресите на двамата предполагаеми наркотрафиканти, а също така докладва за разследване на свързани адреси в опит да прекрати финансовите им дейности.



СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Два ареста след разкрита схема за пране на пари в криптовалути

Според официално изявление, публикувано по-рано тази седмица и двете лица бяха арестувани в понеделник, 17 февруари, като част от разследване, ръководено от Националната служба за сериозни измами, еко...
ФЕВ. 23, 2020 18:15 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

$56 милона в Биткойн бяха иззети от дилър на наркотици

Местният информационен бюлетин Independent.ie съобщи на 19-ти февруари, че съдът прие, че Клифтън Колинс е участвал в трафик на наркотици. Колинс не оспорва заявлението на Бюрото за имуществени активи...
ФЕВ. 20, 2020 11:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Нов Биткойн рансъмуер таргетира потребителите на Google Adsense

Според доклада на KrebsonSecurity, измамата включва престъпници, заплашващи собствениците на сайтове с наводнение от ботове и фалшив трафик, за да задействат автоматизираната система на Google за борб...
ФЕВ. 19, 2020 21:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Разкриха поредната крипто измама в YouTube

Още едно „раздаване“Механизмът на такава измама ясно показва, че авторите ѝ имат някои проблеми с въображението. Те просто пускат стрийм в YouTube, който излъчва стари интервюта на известни личности о...
ФЕВ. 17, 2020 12:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света