Литва изразява загриженост за ICO, крипто търговия

Литовските власти проведоха семинар, в който се разглеждат "заплахите и потенциалните предимства" на първоначалните предлагания на монети (ICO) за икономиката на страната, гласи прескомюнике направено сряда, 3-ти октомври, в чест на текущото разследване на навиците за търговия с криптовалути.

Службата за разследване на финансовата престъпност (FCIS) организира срещата, в която участваха представители на правителствените министерства, централната банка и главния прокурор.

Според прессъобщението, срещата разкри, че Литва преработва "огромен" обем от крипто към фиат транзакции.

Антонио Микулск, ръководител на ФКСИС, заяви:

Виртуалната валута има огромни парични потоци, но има опасения да ги превърне в долари и евро, колкото е възможно по-бързо, и да оставя виртуални валути възможно най-бързо.

Литва се беше ангажирала да създаде формализирана регулаторна среда за криптовалутите и свързаните с нея продукти, като отбеляза ползите, които идват от прилагането на практически подход към индустрията.

Сега властите отбелязват, че високият оборот на ICO - 500 милиона евро (около 576 милиона долара) през последните осемнадесет месеца - изисква по-строги механизми за борба с измамите.

"Според данните на ICO, Литва е един от световните лидери и показва най-високия растеж от 305% в целия свят", допълни зам.-директорът на FCIS Миндаугас Петраускас, цитирайки данни от местната консултантска компания Versli Lietuva.

FCIS едновременно изследва ролята на банките при обработката на големи транзакции от типа крипто-фиат в резултат на обмен, отбелязвайки, че всяка транзакция над 80,000 евро (около 92,200 долара) трябва да бъде проучена, съобщи литовският информационен център "Делфи" на 5-ти октомври.

В разследването участват различни регионални банки, включително SEB Bank, Swedbank и Danske Bank. Общата сума на криптовалутните транзакции от 2017 до 2018 г. възлизаше на 661 млн. евро (около 762 млн. долара) по времето, когато данните станаха публични, отбелязва Делфи.

"Такава сума вече предизвиква известно подозрение", каза Петраускас за прага от 80,000 евро, който включва около 500 души и 100 стопански субекта.