Начало » Други » Криптовалутите рядко се използват за пране на пари

Криптовалутите рядко се използват за пране на пари

09.09.2020 19:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Криптовалутите рядко се използват за пране на пари

Традиционните канали за пране на пари остават най-използваните.

Според доклад на SWIFT (Общност за глобална междубанкова финансова телекомуникация), ролята на криптовалутите в прането на пари е преувеличена и необоснована, като фиатните пари все още са най-използваният метод за такива цели.

Прането на пари остава сериозен проблем в световен мащаб. Изследвания на междуправителствената организация ОOН показват, че всяка година от фиатните канали се изпират от $800 милиарда до $2 трилиона. Kриптовалутите са много малка част от цялата картинка.

Идентифицираните случаи на пране чрез криптовалути остават сравнително малко в сравнение с обемите пари, изпирани чрез традиционни методи„, заявиха от SWIFT миналата седмица. Фирмата предоставя комуникационен инструмент за банките да си предават информация за транзакциите помежду си и се използва за трансфериране на милиарди долари.

SWIFT заяви, че традиционните методи като използване на мулета, хавала (с помощта на посредници), кухи компании, кешови бизнеси и престъпления като търговия с наркотици остават в челните редици на прането на пари. Използването на криптовалути за пране на пари е минимално.

Въпреки това, все още има някои, които използват криптовалутите за криминална дейност. SWIFT посочи скандалната групировка Lazarus Group като основна хакерска група, която продължава да предпочита и използва криптовалутите пред фиатните.

Други подобни случаи са неидентифицирани хакерски групи в Европа, които използват откраднати средства за закупуване на предплатени дебитни карти за криптовалута, специален вид карта, която съхранява крипто и конвертира във фиат по време на транзакция.

Опасенията около криптовалутите остават

SWIFT обаче заяви, че използването на криптовалута за пране на откраднати банкови средства ще се увеличи в бъдеще.

Благоприятните фактори включват нарастващия брой алткойни (алтернативни криптовалути), които наскоро стартираха и които се фокусират върху осигуряване на пълна анонимност на транзакциите„, отбелязва компанията.

Услуги като миксери – онлайн инструменти, които смесват крипто транзакции с легитимни транзакции, за да покрият следите си – също представляват заплаха. 


Друг потенциален инструмент за пране на пари е появата на специализирани онлайн пазари, които изискват само имейл адрес за регистрация, който след това може да се използва за конвертиране на незаконни печалби от крипто в реални активи като имущество и часовници, добави SWIFT.

Но засега истинските проблеми се крият във фиатните валути.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Предстоят 2 ключови събития за крипто индустрията през следващата седмица

Последните дни на юли могат да донесат критични събития, които да променят настроенията на инвеститорите и да повлияят на следващия етап от развитието на крипто пазара.

26.07.2025 20:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Уинкълвос упреква JPMorgan, че блокира достъпа на Gemini до банкиране

Тайлър Уинкълвос, съосновател на крипто борсата Gemini, обвини JPMorgan, че отмъщава на платформата, като замразява усилията ѝ да възстанови банковите услуги.

26.07.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Робърт Кийосаки с коментар за ETF-ите

Известният автор и финансов преподавател Робърт Кийосаки предупреждава обикновените инвеститори, които разчитат твърде много на борсово търгуваните фондове (ETF).

26.07.2025 10:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Четиригодишният крипто цикъл ще остане в историята според директора на Bitwise

Според главния оперативен директор на Bitwise Мат Хуган класическият четиригодишен цикъл на крипто пазара, дълъг период от време, задвижван от пониженията на цената на Биткойн и поведението на инвеститорите, губи значението си.

25.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.