Начало » Крипто крими: Министерството на финансите на САЩ налага санкции на подкрепяна от Иран терористична организация

Крипто крими: Министерството на финансите на САЩ налага санкции на подкрепяна от Иран терористична организация

06.04.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Крипто крими: Министерството на финансите на САЩ налага санкции на подкрепяна от Иран терористична организация

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции, насочени срещу финансова мрежа, която подкрепя хутите - групировка, подпомагана от Иран, отговорна за множество нападения срещу кораби в Червено море и Аденския залив.

Санкциите са насочени конкретно към лица и организации, участващи в предоставянето на ресурси на хутите.

Сред санкционираните лица е Саид ал Джамал, определен като ключов финансов посредник, свързан със силите на Ислямската революционна гвардия – Кудс (IRGC-QF) на Иран. Твърди се, че мрежата на ал Джамал е участвала в придобиването на широк спектър от стоки от Русия, включително оръжия и крадено украинско зърно, които впоследствие са били изпратени в Йемен за използване от хутите.

Един от критичните елементи на новите санкции е включването на осем крипто портфейла, за които OFAC твърди, че са били използвани от хутите за прехвърляне на средства, свързани с техните операции. Съгласно новите разпоредби всякакви транзакции, включващи тези крипто адреси, са забранени, освен ако не са изрично разрешени от OFAC. Това означава, че на физическите или юридическите лица от САЩ е забранено да търгуват с тези активи, тъй като ангажирането с блокирани лица или имоти без разрешение е незаконно.

Според компанията TRM Labs, занимаваща се с блокчейн разузнаване, два от санкционираните крипто портфейли вече са били свързани със Саид ал-Джамал, докато други са били свързани с групи, идентифицирани от Националното бюро за борба с финансирането на тероризма (NBCTF) на Израел като участващи във финансирането на тероризма.

Допълнителен ончейн анализ разкри, че средствата от тези портфейли са били прехвърлени към други високорискови сметки и субекти, също санкционирани от OFAC. Някои от средствата бяха проследени до производители и дистрибутори на безпилотни летателни апарати (UAV) и свързани с тях технологии, свързани както с Китай, така и с Русия.

Действията на Министерството на финансите отразяват продължаващите усилия за прекъсване на финансовите мрежи, които подкрепят войнствени групировки, и за ограничаване на употребата на дигиталните валути за незаконно финансиране.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

DeFi протокол претърпя експлойт – какви са последиците?

Loopscale, децентрализирана финансова платформа, изградена върху Solana, бе принудена да преустанови кредитната си дейност след сериозен пробив в сигурността, който доведе до загуби в размер на около $5.8 милиона.

27.04.2025 20:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Поредната крипто измама засегна депутат от Обединеното кралство – какви са последиците?

Скорошна кибератака, насочена към профил в социалните медии на правителствен служител на Обединеното кралство, подчерта продължаващите опасения относно крипто измамите онлайн.

17.04.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Трейдър е изправен пред затвор за укриване на данъци от NFT продажби

Бивш NFT трейдър е изправен пред потенциална присъда в затвора, след като призна, че е укрил милиони печалби чрез недекларирани продажби на дигитални активи.

14.04.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Нов малуер атакува големите крипто портфейли

Изследователи в областта на киберсигурността алармират за появата на нова и все по-усъвършенствана атака, насочена към крипто общността.

13.04.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.